התחברות
בחר את השפה שלך

קורס AML וציות

קורס AML וציות
עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם

מה אלמד?

קורס AML וציות מספק סקירה תמציתית וממוקדת תרגול של מסגרת ה-AML של ברזיל, כולל בנק מרכזי, CVM, COAF וכללי סנקציות. תלמדו הערכת סיכונים מבוססת סיכון, KYC מוגבר, בדיקות בעלות מועילה, ניטור עסקאות, טיפול בהתראות, דיווח STR, שמירת רשומות, ממשל ושימוש בספקי נתונים, API ו-OSINT לבניית תוכניות ציות יעילות ומוגנות.

היתרונות של Elevify

פיתוח מיומנויות

  • כללי AML ברזיל: יישום חובות משפטיות מרכזיות לבנקים ופינטקים.
  • תכנון AML מבוסס סיכון: בניית מודלי סיכון מעשיים ללקוחות ולעסקאות.
  • KYC מוגבר ובדיקות UBO: אימות זהות, בעלות ולקוחות בסיכון גבוה.
  • ניטור עסקאות: יצירת התראות, זרימות עבודה לסינון ומקרים מוכנים ל-STR.
  • אינטראקציה עם רגולטורים: הכנת דוחות COAF, ביקורות ותיעוד מוגן.

סיכום מוצע

לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.
עומס לימוד: בין 4 ל-360 שעות

מה הסטודנטים שלנו אומרים

קיבלתי קידום ליועץ מודיעין של מערכת בתי הסוהר, והקורס של Elevify היה קריטי לכך שנבחרתי.
Emersonחוקר משטרה
הקורס היה חיוני כדי לעמוד בציפיות של הבוס שלי ושל החברה שבה אני עובד.
Silviaאחות
קורס מצוין. הרבה מידע בעל ערך.
Wiltonכבאי אזרחי

שאלות נפוצות

מי זו Elevify? איך זה עובד?

האם יש תעודות לקורסים?

האם הקורסים חינמיים?

מהו היקף השעות של הקורס?

איך נראים הקורסים?

איך הקורסים עובדים?

מה משך הקורסים?

מה העלות או המחיר של הקורסים?

מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?

קורס PDF