קורס AML וציות
שלטו בנוף ה-AML והציות של ברזיל בתחום דיני עסקים: הבינו COAF, CDD, סנקציות, STRs, KYC/KYB וניטור עסקאות, תוך לימוד כלים מעשיים, מקורות נתונים וממשל להגנה על מוסדות והפחתת סיכון רגולטורי.

עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם
מה אלמד?
קורס AML וציות מספק סקירה תמציתית וממוקדת תרגול של מסגרת ה-AML של ברזיל, כולל בנק מרכזי, CVM, COAF וכללי סנקציות. תלמדו הערכת סיכונים מבוססת סיכון, KYC מוגבר, בדיקות בעלות מועילה, ניטור עסקאות, טיפול בהתראות, דיווח STR, שמירת רשומות, ממשל ושימוש בספקי נתונים, API ו-OSINT לבניית תוכניות ציות יעילות ומוגנות.
היתרונות של Elevify
פיתוח מיומנויות
- כללי AML ברזיל: יישום חובות משפטיות מרכזיות לבנקים ופינטקים.
- תכנון AML מבוסס סיכון: בניית מודלי סיכון מעשיים ללקוחות ולעסקאות.
- KYC מוגבר ובדיקות UBO: אימות זהות, בעלות ולקוחות בסיכון גבוה.
- ניטור עסקאות: יצירת התראות, זרימות עבודה לסינון ומקרים מוכנים ל-STR.
- אינטראקציה עם רגולטורים: הכנת דוחות COAF, ביקורות ותיעוד מוגן.
סיכום מוצע
לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.מה הסטודנטים שלנו אומרים
שאלות נפוצות
מי זו Elevify? איך זה עובד?
האם יש תעודות לקורסים?
האם הקורסים חינמיים?
מהו היקף השעות של הקורס?
איך נראים הקורסים?
איך הקורסים עובדים?
מה משך הקורסים?
מה העלות או המחיר של הקורסים?
מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?
קורס PDF