התחברות
בחר את השפה שלך

הכשרת ציות KYC

הכשרת ציות KYC
עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם

מה אלמד?

הכשרת ציות KYC מספקת כישורים מעשיים ועדכניים לעמידה בדרישות AML ו-GwG הגרמניות בביטחון. למדו תקני CDD, כללי זיהוי ושילוב GDPR, והחילו אותם על קליטת לקוחות פרטיים ותאגידיים, בדיקות בעלות מועילה, כלי אימות דיגיטליים, ניטור עסקאות, דיווח על פעילות חשודה ותיעוד מוכן לביקורת באמצעות תהליכי עבודה מעשיים.

היתרונות של Elevify

פיתוח מיומנויות

  • הערכת סיכוני KYC: דירוג לקוחות פרטיים ותאגידיים לפי כללי GwG הגרמניים.
  • ניטור עסקאות: זיהוי דגלים אדומים, בניית התראות והסלמה מהירה.
  • דיווח על פעילות חשודה: ניסוח דוחות SAR ברורים ושיתוף פעולה עם יחידת המודיעין הפיננסי.
  • כלי KYC דיגיטליים: שימוש ב-eID, סינון סנקציות ותיעוד עמיד בפני ביקורת.
  • טיפול במקרים: תיעוד קבצים, אישורים והערות חקירה לביקורות.

סיכום מוצע

לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.
עומס לימוד: בין 4 ל-360 שעות

מה הסטודנטים שלנו אומרים

קיבלתי קידום ליועץ מודיעין של מערכת בתי הסוהר, והקורס של Elevify היה קריטי לכך שנבחרתי.
Emersonחוקר משטרה
הקורס היה חיוני כדי לעמוד בציפיות של הבוס שלי ושל החברה שבה אני עובד.
Silviaאחות
קורס מצוין. הרבה מידע בעל ערך.
Wiltonכבאי אזרחי

שאלות נפוצות

מי זו Elevify? איך זה עובד?

האם יש תעודות לקורסים?

האם הקורסים חינמיים?

מהו היקף השעות של הקורס?

איך נראים הקורסים?

איך הקורסים עובדים?

מה משך הקורסים?

מה העלות או המחיר של הקורסים?

מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?

קורס PDF