עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם
מה אלמד?
הכשרת ציות KYC מספקת כישורים מעשיים ועדכניים לעמידה בדרישות AML ו-GwG הגרמניות בביטחון. למדו תקני CDD, כללי זיהוי ושילוב GDPR, והחילו אותם על קליטת לקוחות פרטיים ותאגידיים, בדיקות בעלות מועילה, כלי אימות דיגיטליים, ניטור עסקאות, דיווח על פעילות חשודה ותיעוד מוכן לביקורת באמצעות תהליכי עבודה מעשיים.
היתרונות של Elevify
פיתוח מיומנויות
- הערכת סיכוני KYC: דירוג לקוחות פרטיים ותאגידיים לפי כללי GwG הגרמניים.
- ניטור עסקאות: זיהוי דגלים אדומים, בניית התראות והסלמה מהירה.
- דיווח על פעילות חשודה: ניסוח דוחות SAR ברורים ושיתוף פעולה עם יחידת המודיעין הפיננסי.
- כלי KYC דיגיטליים: שימוש ב-eID, סינון סנקציות ותיעוד עמיד בפני ביקורת.
- טיפול במקרים: תיעוד קבצים, אישורים והערות חקירה לביקורות.
סיכום מוצע
לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.מה הסטודנטים שלנו אומרים
שאלות נפוצות
מי זו Elevify? איך זה עובד?
האם יש תעודות לקורסים?
האם הקורסים חינמיים?
מהו היקף השעות של הקורס?
איך נראים הקורסים?
איך הקורסים עובדים?
מה משך הקורסים?
מה העלות או המחיר של הקורסים?
מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?
קורס PDF
