התחברות
בחר את השפה שלך

קורס מניעת הלבנת הון ומאבק במימון טרור

קורס מניעת הלבנת הון ומאבק במימון טרור
עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם

מה אלמד?

קורס זה למניעת הלבנת הון ומאבק במימון טרור מספק כלים מעשיים לתכנון וניהול תוכנית AML/CTF גלובלית חזקה. למדו לבנות מדיניות, לבצע הערכות סיכונים, ליישם זיהוי לקוחות וזיהוי מוגבר, לנהל ניטור עסקאות ובדיקות סנקציות, ולהתאים לכללי FATF, האיחוד האירופי, המזרח התיכון ודרום-מזרח אסיה, בתמיכת אימונים יעילים, שמירת תיעוד, בדיקות וביקורות.

היתרונות של Elevify

פיתוח מיומנויות

  • תכנון תוכניות גלובליות למניעת הלבנת הון ומאבק במימון טרור: התאמת מדיניות, ממשל ופיקוח דירקטוריון.
  • בניית תהליכי זיהוי לקוחות וזיהוי מוגבר מבוססי סיכון: KYC, בדיקות PEP וביקורות סיכון גבוה.
  • הגדרת ניטור עסקאות: כללים, התראות, דיווח SAR/STR והתאמה.
  • ביצוע ביקורות ובדיקות AML: דגימה, ביקורת בקרות ומעקב תיקונים.
  • ביצוע הערכות סיכוני AML ארגוניות: ציון, מפות חום והתאמת בקרות.

סיכום מוצע

לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.
עומס לימוד: בין 4 ל-360 שעות

מה התלמידים שלנו אומרים

השיעורים שלכם מושלמים. רכשתי את החבילה השנתית ולבסוף יש לי הזדמנות ללמוד נושאים שונים שמעניינים אותי מבלי להחליף פלטפורמה... תודה על כל מה שאתם עושים, כבר המלצתי עליכם לאנשים אחרים...
Giulio Carlo
Giulio Carloתלמיד שיווק דיגיטלי
אני אוהבת איך השיעורים הולכים ישר לעניין ואיך אני יכולה לעבור בין פרקים ולדלג על תוכן שאני לא צריכה.
Mariana Ferres
Mariana Ferresתלמידת צילום
אני אוהבת את התוכן ואת אופן ההצגה והתמלול של הסרטונים, מה שמאיץ את התהליך!
Luciana Alvarenga
Luciana Alvarengaתלמידת עיצוב ציפורניים
הפלטפורמה מהירה, פשוטה לשימוש. המגוון של התוכן והסרטונים המשלימים עוזרים מאוד בלמידה.
André Felipe
André Felipeתלמיד הנדסת פרומפטים

שאלות נפוצות

מי זו Elevify? איך זה עובד?

האם יש תעודות לקורסים?

האם הקורסים חינמיים?

מהו היקף השעות של הקורס?

איך נראים הקורסים?

איך הקורסים עובדים?

מה משך הקורסים?

מה העלות או המחיר של הקורסים?

מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?

קורס PDF