התחברות
בחר את השפה שלך

קורס מניעת הונאות והלבנת הון

קורס מניעת הונאות והלבנת הון
עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם

מה אלמד?

קורס זה למניעת הונאות והלבנת הון מספק מיומנויות מעשיות לזיהוי סימני אזהרה, תכנון ניטור עסקאות יעיל וביצוע בדיקת לקוחות חזקה. למדו תקנות מרכזיות של ארה"ב ואיחוד אירופי, יישמו בקרות מיידיות ובינוניות, תעדו החלטות לביקורות, תקשרו סיכונים בבירור, אמנו צוותים, שפרו איכות זיהוי ותמכו בפעילות מאובטחת ותואמת.

היתרונות של Elevify

פיתוח מיומנויות

  • שליטה במסגרות AML: יישום חוקי ארה"ב/איחוד אירופי, בדיקת לקוחות (CDD), בדיקה מורחבת (EDD) וסנקציות בפועל.
  • תכנון ניטור עסקאות: בנייה, כוונון ואימות כללי התראות יעילים במהירות.
  • ביצוע CDD ו-EDD: אימות זהות, בעלות ומקור כספים בביטחון.
  • זיהוי דפוסי הונאה: זיהוי סימני אזהרה בהונאות קמעונאיות, עסקים קטנים וכרטיסים טרום-תשלום.
  • יישום בקרות: הטמעת עיכובים, מגבלות, בדיקות איכות ומסלולי ביקורת ביעילות.

סיכום מוצע

לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.
עומס לימוד: בין 4 ל-360 שעות

מה התלמידים שלנו אומרים

השיעורים שלכם מושלמים. רכשתי את החבילה השנתית ולבסוף יש לי הזדמנות ללמוד נושאים שונים שמעניינים אותי מבלי להחליף פלטפורמה... תודה על כל מה שאתם עושים, כבר המלצתי עליכם לאנשים אחרים...
Giulio Carlo
Giulio Carloתלמיד שיווק דיגיטלי
אני אוהבת איך השיעורים הולכים ישר לעניין ואיך אני יכולה לעבור בין פרקים ולדלג על תוכן שאני לא צריכה.
Mariana Ferres
Mariana Ferresתלמידת צילום
אני אוהבת את התוכן ואת אופן ההצגה והתמלול של הסרטונים, מה שמאיץ את התהליך!
Luciana Alvarenga
Luciana Alvarengaתלמידת עיצוב ציפורניים
הפלטפורמה מהירה, פשוטה לשימוש. המגוון של התוכן והסרטונים המשלימים עוזרים מאוד בלמידה.
André Felipe
André Felipeתלמיד הנדסת פרומפטים

שאלות נפוצות

מי זו Elevify? איך זה עובד?

האם יש תעודות לקורסים?

האם הקורסים חינמיים?

מהו היקף השעות של הקורס?

איך נראים הקורסים?

איך הקורסים עובדים?

מה משך הקורסים?

מה העלות או המחיר של הקורסים?

מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?

קורס PDF