התחברות
בחר את השפה שלך

הכשרת קצין מניעת הלבנת הון

הכשרת קצין מניעת הלבנת הון
עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם

מה אלמד?

הכשרת קצין מניעת הלבנת הון מספקת כישורים מעשיים לעמידה בכללי AML הגרמניים והאירופיים למוסדות תשלום, מסינון סנקציות ודיווח ל-FIU, דרך KYC, EDD ובדיקות בעלי שליטה. למדו לעצב הערכות סיכונים, לבנות ניטור עסקאות יעיל, לנהל התראות, לתעד חקירות וליישם ממשל, KPI וטכנולוגיה לחלקה תקינה ויעילה.

היתרונות של Elevify

פיתוח מיומנויות

  • שליטה במסגרת AML: יישום חוקי גרמניה, האיחוד האירופי וסנקציות בתשלומים במהירות.
  • KYC מבוסס סיכון: ביצוע CDD, EDD ובדיקות בעלי שליטה בדיוק.
  • ניטור עסקאות: עיצוב, כוונון ובדיקת תרחישי AML לתשלומים מקוונים.
  • טיפול בהתראות: חקירת מקרים, דיווח ל-FIU ותיעוד לסטנדרטים של BaFin.
  • ממשל AML: קביעת KPI, בקרות וקווי דיווח למוסדות תשלום.

סיכום מוצע

לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.
עומס לימוד: בין 4 ל-360 שעות

מה הסטודנטים שלנו אומרים

קיבלתי קידום ליועץ מודיעין של מערכת בתי הסוהר, והקורס של Elevify היה קריטי לכך שנבחרתי.
Emersonחוקר משטרה
הקורס היה חיוני כדי לעמוד בציפיות של הבוס שלי ושל החברה שבה אני עובד.
Silviaאחות
קורס מצוין. הרבה מידע בעל ערך.
Wiltonכבאי אזרחי

שאלות נפוצות

מי זו Elevify? איך זה עובד?

האם יש תעודות לקורסים?

האם הקורסים חינמיים?

מהו היקף השעות של הקורס?

איך נראים הקורסים?

איך הקורסים עובדים?

מה משך הקורסים?

מה העלות או המחיר של הקורסים?

מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?

קורס PDF