עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם
מה אלמד?
קורס AML תמציתי זה מעניק כישורים מעשיים לעמידה בדרישות גרמניה ואיחוד אירופי בביטחון. למדו תקני KYC, ניטור לקוחות, דגלים אדומים וציון סיכונים, תרגלו שאלות בטוחות, שלבי הסללה ודיווח Verdachtsmeldung. קבלו הנחיות ברורות לתיעוד, שמירת רישומים תואמת GDPR, תקשורת ללא התרעה ושיתוף פעולה עם קציני AML, מבקרים, FIU וכוחות אכיפה.
היתרונות של Elevify
פיתוח מיומנויות
- זיהוי דגלים אדומים של AML: זיהוי דפוסים מסוכנים בחשבונות קמעונאיים ועסקים קטנים.
- יישום KYC ו-CDD: אימות לקוחות, הערכת סיכונים ותיעוד בדיקות במהירות.
- הגשת Verdachtsmeldungen: הכנת דיווחי חשד תקינים עם ראיות מוצקות.
- שמירה על ראיות AML: שמירת תיעוד עמיד בביקורות לביקורות, FIU וכוחות אכיפה.
- טיפול בהסלמות AML: חקירה בטוחה של לקוחות והסללה ללא התרעה מוקדמת.
סיכום מוצע
לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.מה הסטודנטים שלנו אומרים
שאלות נפוצות
מי זו Elevify? איך זה עובד?
האם יש תעודות לקורסים?
האם הקורסים חינמיים?
מהו היקף השעות של הקורס?
איך נראים הקורסים?
איך הקורסים עובדים?
מה משך הקורסים?
מה העלות או המחיר של הקורסים?
מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?
קורס PDF
