התחברות
בחר את השפה שלך

הכשרת מניעת הלבנת הון (AML) לעובדים

הכשרת מניעת הלבנת הון (AML) לעובדים
עומס לימוד גמיש בין 4 ל-360 שעות
תעודה תקפה במדינתכם

מה אלמד?

קורס AML תמציתי זה מעניק כישורים מעשיים לעמידה בדרישות גרמניה ואיחוד אירופי בביטחון. למדו תקני KYC, ניטור לקוחות, דגלים אדומים וציון סיכונים, תרגלו שאלות בטוחות, שלבי הסללה ודיווח Verdachtsmeldung. קבלו הנחיות ברורות לתיעוד, שמירת רישומים תואמת GDPR, תקשורת ללא התרעה ושיתוף פעולה עם קציני AML, מבקרים, FIU וכוחות אכיפה.

היתרונות של Elevify

פיתוח מיומנויות

  • זיהוי דגלים אדומים של AML: זיהוי דפוסים מסוכנים בחשבונות קמעונאיים ועסקים קטנים.
  • יישום KYC ו-CDD: אימות לקוחות, הערכת סיכונים ותיעוד בדיקות במהירות.
  • הגשת Verdachtsmeldungen: הכנת דיווחי חשד תקינים עם ראיות מוצקות.
  • שמירה על ראיות AML: שמירת תיעוד עמיד בביקורות לביקורות, FIU וכוחות אכיפה.
  • טיפול בהסלמות AML: חקירה בטוחה של לקוחות והסללה ללא התרעה מוקדמת.

סיכום מוצע

לפני שמתחילים, ניתן לשנות את הפרקים ואת עומס הלימוד. בחרו באיזה פרק להתחיל. הוסיפו או הסירו פרקים. הגדילו או הקטינו את עומס הקורס.
עומס לימוד: בין 4 ל-360 שעות

מה הסטודנטים שלנו אומרים

קיבלתי קידום ליועץ מודיעין של מערכת בתי הסוהר, והקורס של Elevify היה קריטי לכך שנבחרתי.
Emersonחוקר משטרה
הקורס היה חיוני כדי לעמוד בציפיות של הבוס שלי ושל החברה שבה אני עובד.
Silviaאחות
קורס מצוין. הרבה מידע בעל ערך.
Wiltonכבאי אזרחי

שאלות נפוצות

מי זו Elevify? איך זה עובד?

האם יש תעודות לקורסים?

האם הקורסים חינמיים?

מהו היקף השעות של הקורס?

איך נראים הקורסים?

איך הקורסים עובדים?

מה משך הקורסים?

מה העלות או המחיר של הקורסים?

מהו קורס מקוון (EAD) ואיך הוא עובד?

קורס PDF