Mag-log in
Piliin ang iyong wika

Pagsasanay sa Pagsunod sa Bangko

Pagsasanay sa Pagsunod sa Bangko
mula 4 hanggang 360h nababagong oras ng pag-aaral
valid na sertipiko sa iyong bansa

Ano ang matututuhan ko?

Nagbibigay ang Pagsasanay sa Pagsunod sa Bangko ng praktikal na kasanayan upang suriin ang panganib ng kliyente, i-structure ang CDD at EDD, at mag-aplay ng mga tuntunin ng AML at KYC nang may kumpiyansa. Matututo kang magdisenyo ng mga modelo ng pag-score ng panganib, magdokumenta ng mga file na handa sa regulator, pamahalaan ang pagsusuri ng parusa, pagbutihin ang pagsubaybay sa transaksyon, at hawakan ang pag-uulat ng SAR/STR upang masuportahan ang matibay na kontrol, mabawasan ang exposure, at matugunan ang mga inaasahan ng supervisor nang mahusay.

Mga benepisyo ng Elevify

Paunlarin ang mga kasanayan

  • Pag-score ng kliyente batay sa panganib: bumuo ng praktikal na matrix para sa mga high-risk na kliyente sa bangko.
  • Advanced na CDD/EDD: i-verify ang komplikadong pagmamay-ari, offshore entities at exposure sa PEP.
  • Pagsusuri ng parusa at AML: magdisenyo ng mga tuntunin, mag-triage ng alerts at bawasan ang false positives.
  • Pag-uulat ng SAR/STR: magdesisyon kung kailan mag-file, magdokumenta ng dahilan at iwasan ang tipping-off.
  • Mga file na handa sa regulatory: ihanda ang audit-proof na KYC, pagsubaybay at tala ng escalation.

Iminungkahing buod

Bago magsimula, maaari mong baguhin ang mga kabanata at oras ng pag-aaral. Pumili kung aling kabanata ang uunahin. Magdagdag o mag-alis ng mga kabanata. Dagdagan o bawasan ang oras ng kurso.
Oras ng pag-aaral: mula 4 hanggang 360 oras

Ano ang Sinasabi ng Aming mga Estudyante

Kakapromote ko lang bilang Intelligence Advisor ng Prison System, at napakahalaga ng kursong nakuha ko sa Elevify para mapili ako.
EmersonImbestigador ng Pulisya
Napakahalaga ng kurso para matugunan ko ang inaasahan ng aking boss at ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko.
SilviaNars
Magandang kurso. Maraming mahalagang impormasyon.
WiltonBumberong Sibil

Mga Madalas Itanong

Sino ang Elevify? Paano ito gumagana?

May sertipiko ba ang mga kurso?

Libre ba ang mga kurso?

Ano ang workload ng kurso?

Ano ang itsura ng mga kurso?

Paano gumagana ang mga kurso?

Gaano katagal ang mga kurso?

Magkano ang halaga ng mga kurso?

Ano ang EAD o online na kurso at paano ito gumagana?

PDF Course