Finanzkriminalitätskurs
Beherrschen Sie handelsbasierte Geldwäsche, AML-Warnsignale und Rechtsinstrumente, um stärkere Finanzkriminalitätsfälle aufzubauen. Entwickelt für Strafrechtsfachkräfte, die praktische Ermittlungstechniken, Berichtserstellung und regulatorische Best Practices benötigen. Dieser Kurs vermittelt fundierte Kenntnisse in der Analyse von Handelsdaten, der Erkennung von Risiken und der Erstellung wirksamer Berichte für effektive Strafverfolgung.

von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Der Finanzkriminalitätskurs vermittelt praktische Fähigkeiten zur Erkennung, Untersuchung und Meldung komplexer handelsbasierter Geldwäsche. Lernen Sie, Handels- und Zoll-Daten zu analysieren, Warnsignale in kleinen Import-Export-Firmen zu erkennen, AML-Standards anzuwenden und forensische Techniken einzusetzen, um starke Fallakten, Ermittlungspläne und Berichte zu erstellen, die effektive Strafverfolgung und Regulierungsmaßnahmen unterstützen.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- TBML-Erkennung: Handelsanomalien, Warnsignale und Scheinfirmen schnell identifizieren.
- Beweissicherung: Mittelspuren verfolgen, Sendungen prüfen und zulässige Akten vorbereiten.
- FIU-Meldung: Präzise SAR-Berichte mit klaren Warnsignalen und Rechtsanalyse erstellen.
- Rechtsinstrumente: AML-Gesetze, MLATs und Einfrierbefugnisse bei Grenzüberschreitungen anwenden.
- AML-Gestaltung: Überwachungsregeln und EDD für kleine Import-Export-Kunden anpassen.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Studierenden sagen
FAQs
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs