Lehrgang Ermittlungen zu Finanzkriminalität
Beherrschen Sie Finanzkriminalitätsermittlungen mit praxisnahen Werkzeugen in Datenanalyse, AML-Gesetzen, Vermögensverfolgung und interagenten Kooperationen – konzipiert für Wirtschaftsrechtler, die komplexe Geldwäschepläne erkennen, beweisen und verhindern müssen.

von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Der Lehrgang vermittelt praktische Fähigkeiten zur Erkennung, Analyse und Bekämpfung komplexer Finanzbetrugsschemata. Lernen Sie Geldwäschetypen, Transaktions- und Kontoauszugsanalysen, OSINT-Nutzung und forensische Buchhaltung. Meistern Sie zentrale AML-Gesetze, Vermögenssperrinstrumente, MLA-Anfragen, Beweissammlung und Berichterstattung, um effektive Kontrollen zu entwerfen und erfolgreiche Strafverfolgungen zu unterstützen.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- Finanzkriminalitätsmuster erkennen: Schnell Geldwäschetypen in realen Fällen identifizieren.
- Transaktionsforensik: Gelder mit OSINT, Bankdaten und SQL-Grundlagen nachverfolgen.
- Rechtliche Instrumente zur Vermögensrückgewinnung: AML-Gesetze, Einfrierungsanordnungen und zivilrechtliche Mittel anwenden.
- Unternehmensstrukturen aufdecken: Begünstigte Eigentümer, Briefkastenfirmen und Vermittler enthüllen.
- Ermittlungsplanung: Aktionspläne erstellen, FIUs koordinieren und grenzüberschreitende MLA-Anfragen handhaben.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Studierenden sagen
FAQs
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs