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Bank-Compliance-Training

Bank-Compliance-Training
von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land

Was werde ich lernen?

Das Bank-Compliance-Training vermittelt praktische Fähigkeiten zur Bewertung von Kundenrisiken, Strukturierung von CDD und EDD sowie sicheren Anwendung von AML- und KYC-Regeln. Lernen Sie, Risikobewertungs-Modelle zu entwickeln, regulatorikbereite Akten zu dokumentieren, Sanktionsscreening zu managen, Transaktionsüberwachung zu optimieren und SAR/STR-Meldungen zu handhaben – für robuste Kontrollen, geringere Risiken und effiziente Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

Elevify-Vorteile

Kompetenzen entwickeln

  • Risikobasierte Kundenbewertung: Erstellen praktischer Matrizen für hochrisikoreiche Bankkunden.
  • Erweiterte CDD/EDD: Überprüfung komplexer Eigentumsverhältnisse, Offshore-Gesellschaften und PEP-Exposition.
  • Sanktions- und AML-Überwachung: Erstellen von Regeln, Priorisierung von Alarmen und Reduzierung falscher Positivmeldungen.
  • SAR/STR-Meldung: Entscheiden, wann zu melden ist, Dokumentation der Begründung und Vermeidung von Hinweisen.
  • Regulatorikbereite Akten: Vorbereitung prüfungsicherer KYC-, Überwachungs- und Eskalationsunterlagen.

Vorgeschlagene Zusammenfassung

Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.
Arbeitsaufwand: zwischen 4 und 360 Stunden

Was unsere Studierenden sagen

Ich wurde gerade zum Berater für Nachrichtendienste im Justizvollzug befördert, und der Kurs von Elevify war entscheidend dafür, dass ich ausgewählt wurde.
EmersonKriminalbeamter
Der Kurs war unerlässlich, um die Erwartungen meines Chefs und meines Unternehmens zu erfüllen.
SilviaKrankenschwester
Toller Kurs. Viele wertvolle Informationen.
WiltonBerufsfeuerwehrmann

FAQs

Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?

Gibt es für die Kurse Zertifikate?

Sind die Kurse kostenlos?

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?

Wie sind die Kurse aufgebaut?

Wie funktionieren die Kurse?

Wie lange dauern die Kurse?

Was kostet ein Kurs?

Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?

PDF-Kurs