Bank-Compliance-Training
Beherrschen Sie Bank-Compliance mit praktischen Tools für AML, KYC, Sanktionsscreening und SAR-Meldungen. Lernen Sie, Kundrisiken zu bewerten, Kontrollen zu gestalten und regulatorikbereite Akten anzulegen – essenzielle Fähigkeiten für Fachkräfte im Wirtschaftsrecht und Finanz-Compliance.

von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Das Bank-Compliance-Training vermittelt praktische Fähigkeiten zur Bewertung von Kundenrisiken, Strukturierung von CDD und EDD sowie sicheren Anwendung von AML- und KYC-Regeln. Lernen Sie, Risikobewertungs-Modelle zu entwickeln, regulatorikbereite Akten zu dokumentieren, Sanktionsscreening zu managen, Transaktionsüberwachung zu optimieren und SAR/STR-Meldungen zu handhaben – für robuste Kontrollen, geringere Risiken und effiziente Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- Risikobasierte Kundenbewertung: Erstellen praktischer Matrizen für hochrisikoreiche Bankkunden.
- Erweiterte CDD/EDD: Überprüfung komplexer Eigentumsverhältnisse, Offshore-Gesellschaften und PEP-Exposition.
- Sanktions- und AML-Überwachung: Erstellen von Regeln, Priorisierung von Alarmen und Reduzierung falscher Positivmeldungen.
- SAR/STR-Meldung: Entscheiden, wann zu melden ist, Dokumentation der Begründung und Vermeidung von Hinweisen.
- Regulatorikbereite Akten: Vorbereitung prüfungsicherer KYC-, Überwachungs- und Eskalationsunterlagen.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Studierenden sagen
FAQs
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs