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AML-Compliance-Kurs (Geldwäscheprävention)

AML-Compliance-Kurs (Geldwäscheprävention)
von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land

Was werde ich lernen?

Der AML-Compliance-Kurs bietet einen prägnanten, praxisorientierten Überblick über Brasiliens AML-Rahmenwerk, COAF-Meldungen und Zentralbankregeln. Lernen Sie, KYC und EDD anzuwenden, effektive Transaktionsüberwachung für PIX und Echtzeitüberweisungen zu gestalten, False Positives zu managen, Entscheidungen dokumentieren, Vorfälle handhaben und Regulatoren selbstbewusst gegenüberzutreten, während Sie Ihre Institution vor rechtlichen, finanziellen und reputatorischen Risiken schützen.

Elevify-Vorteile

Kompetenzen entwickeln

  • AML-Kontrollen entwerfen: Brasilien-taugliche Überwachungsregeln schnell erstellen, testen und verfeinern.
  • COAF-Meldungen meistern: Solide STRs erstellen und Regulatorenanfragen mühelos bearbeiten.
  • Risikobasiertes KYC anwenden: EDD bei PEPs, Hochrisikokunden und Offshore-Strömen durchführen.
  • Alarme untersuchen: Daten, Verknüpfungsanalysen und Typologien nutzen, um AML-Fälle rasch abzuschließen.
  • AML-Krisen managen: Vorfälle, Medien und Audits mit beweisbaren Aufzeichnungen bewältigen.

Vorgeschlagene Zusammenfassung

Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.
Arbeitsaufwand: zwischen 4 und 360 Stunden

Was unsere Studierenden sagen

Ich wurde gerade zum Berater für Nachrichtendienste im Justizvollzug befördert, und der Kurs von Elevify war entscheidend dafür, dass ich ausgewählt wurde.
EmersonKriminalbeamter
Der Kurs war unerlässlich, um die Erwartungen meines Chefs und meines Unternehmens zu erfüllen.
SilviaKrankenschwester
Toller Kurs. Viele wertvolle Informationen.
WiltonBerufsfeuerwehrmann

FAQs

Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?

Gibt es für die Kurse Zertifikate?

Sind die Kurse kostenlos?

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?

Wie sind die Kurse aufgebaut?

Wie funktionieren die Kurse?

Wie lange dauern die Kurse?

Was kostet ein Kurs?

Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?

PDF-Kurs