Kurs AML & Compliance (Geldwäscheprävention)
Meistern Sie das brasilianische AML- und Compliance-Umfeld im Wirtschaftsrecht: Verstehen Sie COAF, CDD, Sanktionen, STRs, KYC/KYB und Transaktionsüberwachung sowie praktische Tools, Datenquellen und Governance, um Institutionen zu schützen und regulatorische Risiken zu minimieren.

von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Der AML- und Compliance-Kurs bietet eine präzise, praxisorientierte Übersicht über das brasilianische AML-Rahmenwerk, einschließlich Banco Central, CVM, COAF und Sanktionsregeln. Sie lernen risikobasierte Bewertung, erweiterte KYC, Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten, Transaktionsüberwachung, Alarmbehandlung, STR-Meldungen, Aufbewahrungspflichten, Governance sowie den Einsatz von Datenanbietern, APIs und OSINT für effektive, rechtssichere Compliance-Programme.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- Brasilianische AML-Regeln: Anwenden der Kernpflichten für Banken und Fintechs.
- Risikobasierter AML-Aufbau: Erstellen praktischer Risikomodelle für Kunden und Transaktionen.
- Erweiterte KYC- und UBO-Prüfungen: Verifizieren von Identität, Eigentum und Hochrisikokunden.
- Transaktionsüberwachung: Erstellen von Alarmen, Triage-Workflows und STR-fähigen Fällen.
- Interaktion mit Regulierungsbehörden: Vorbereiten von COAF-Berichten, Audits und beweiskräftigen Aufzeichnungen.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Studierenden sagen
FAQs
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs