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Compliance-Auditor-Schulung

Compliance-Auditor-Schulung
von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land

Was werde ich lernen?

Die Compliance-Auditor-Schulung vermittelt praktische Fähigkeiten zur Planung und Durchführung fokussierter CDD-, KYC- und AML-Überprüfungen. Lernen Sie Stichproben- und Datenanalysetechniken, Testdesign und Beweisdokumentation, wenden Sie klare Risikobewertung und Problemdokumentation an. Sie decken wichtige US-Regulierungen, Filialkontrollen, Remediation-Planung und präzise Berichterstattung ab, um zuverlässige, handlungsrelevante Audit-Ergebnisse schnell zu liefern.

Elevify-Vorteile

Kompetenzen entwickeln

  • Compliance-Testdesign: Erstellen Sie scharfe, risikobasierte Audit-Testpläne schnell.
  • CDD/KYC-Überprüfung: Bewerten Sie Kleinunternehmensdateien auf AML- und Regulierungsdefizite.
  • Kontrollwirksamkeit: Bewerten, dokumentieren und nachweisen Sie wichtige CDD/KYC-Kontrollen.
  • Problemeinstufung: Klassifizieren Sie Erkenntnisse, Ursachen und Remediation-Schritte klar.
  • Regulatorische Zuordnung: Verknüpfen Sie BSA-, AMLA- und FinCEN-Regeln mit Audit-Verfahren.

Vorgeschlagene Zusammenfassung

Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.
Arbeitsaufwand: zwischen 4 und 360 Stunden

Was unsere Studierenden sagen

Ich wurde gerade zum Berater für Nachrichtendienste im Justizvollzug befördert, und der Kurs von Elevify war entscheidend dafür, dass ich ausgewählt wurde.
EmersonKriminalbeamter
Der Kurs war unerlässlich, um die Erwartungen meines Chefs und meines Unternehmens zu erfüllen.
SilviaKrankenschwester
Toller Kurs. Viele wertvolle Informationen.
WiltonBerufsfeuerwehrmann

FAQs

Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?

Gibt es für die Kurse Zertifikate?

Sind die Kurse kostenlos?

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?

Wie sind die Kurse aufgebaut?

Wie funktionieren die Kurse?

Wie lange dauern die Kurse?

Was kostet ein Kurs?

Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?

PDF-Kurs