KYC Schulung
Meistern Sie die deutsche KYC-Compliance für Finanzwesen: Lernen Sie GwG- und BaFin-Anforderungen, verifizieren Sie Privat- und Firmenkunden, nutzen Sie digitale KYC-Tools, erkennen Sie verdächtige Aktivitäten und dokumentieren Sie Fälle, damit Audits, FIU-Meldungen und Risikoprüfungen standhalten.

von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Diese KYC-Compliance-Schulung vermittelt Ihnen praxisnahe, aktuelle Fähigkeiten, um die deutschen AML- und GwG-Anforderungen sicher zu erfüllen. Lernen Sie CDD-Standards, Identifikationsregeln und die Wechselwirkungen mit der DSGVO kennen und wenden Sie diese auf die Onboarding-Prozesse für Privat- und Firmenkunden, Überprüfungen des wirtschaftlich Berechtigten, digitale Verifizierungstools, Transaktionsüberwachung, Meldung verdächtiger Aktivitäten und auditssichere Dokumentation in klaren, realen Workflows an.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- KYC-Risikobewertung: Bewerten Sie Privat- und Firmenkunden nach deutschen GwG-Regeln.
- Transaktionsüberwachung: Erkennen Sie Warnsignale, strukturieren Sie Alarme und eskalieren Sie schnell.
- Verdachtsmeldungen: Erstellen Sie klare SARs und kooperieren Sie mit der FIU.
- Digitale KYC-Tools: Nutzen Sie eID, Sanktionsscreening und auditssichere Dokumentation.
- Fallbearbeitung: Dokumentieren Sie Akten, Genehmigungen und Untersuchungsnotizen für Audits.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Studierenden sagen
FAQs
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs