Geldwäsche-Schulung
Beherrschen Sie AML im Finanzwesen mit praxisnahen Tools für KYC, EDD, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung und SAR-Erstellung. Lernen Sie Risikosignale zu erkennen, Länderrisiken zu bewerten, Kontrolllücken zu schließen und die Abwehr gegen Finanzkriminalität zu stärken.

von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Dieser AML-Kurs vermittelt praktische Fähigkeiten zur Bewertung von Kundenrisiken, Schließung von Kontrolllücken und Stärkung von Überwachungsrahmen. Er lernen, robuste KYC- und EDD-Akten für kleine Unternehmen aufzubauen, Warnsignale bei internationalen Überweisungen zu erkennen und datenbasierte Analysen anzuwenden. Entwickeln Sie sicheres SAR-Entscheidungsvermögen, schreiben Sie klare Berichte und nutzen Sie bewährte Tools, Vorlagen und Metriken zur Steigerung der AML-Kontrollwirksamkeit.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- AML-Risikobewertung: Schnell Kundenrisiken mit praktischen Bewertungsinstrumenten neu bewerten.
- KYC und EDD: Kleine Unternehmensakten sicher sammeln, prüfen und priorisieren.
- Überweisungs-Risikosignale: Riskante Beratungszahlungen, Spitzen und Hochrisikokorridore rasch erkennen.
- SAR-Erstellung: Klare, behördenreife SAR-Berichte mit starker Beweislage aufbauen.
- Analysetoolkit: Daten, Regeln und Metriken nutzen, um AML-Kontrollen rasch zu schärfen.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Studierenden sagen
FAQs
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs