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Grundlagenkurs Monitoring finanzieller Transaktionen

Grundlagenkurs Monitoring finanzieller Transaktionen
von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land

Was werde ich lernen?

Der Grundlagenkurs Monitoring finanzieller Transaktionen vermittelt Ihnen praktische Fähigkeiten, um verdächtige Zahlungen zu erkennen, effektive Regeln zu entwickeln und selbstbewusst mit ERP- und Bankdaten umzugehen. Lernen Sie zentrale AML-, Sanktions- und Hochrisikoländer-Konzepte kennen, Warnsignale identifizieren, einfache Tools für Stichprobenprüfungen nutzen sowie klare Workflows, Eskalationspfade und Governance anwenden, damit die Zahlungen Ihres Unternehmens kontrolliert und konform bleiben.

Elevify-Vorteile

Kompetenzen entwickeln

  • ERP- und Bankdaten-Mapping: Schnell GL, AR/AP und Kontoauszüge für Monitoring verknüpfen.
  • Erkennung von Warnsignalen: Riskante Muster, Länder und Gegenparteien schnell identifizieren.
  • Design von Monitoring-Regeln: Praktische Alarme mit echten Daten erstellen, testen und verfeinern.
  • Workflows für Falluntersuchungen: Überprüfungen dokumentieren, Beweisketten sichern und klar eskalieren.
  • Grundlagen von AML und Sanktionen: Kernregeln, Listen und PEP-Konzepte im täglichen Arbeitsalltag anwenden.

Vorgeschlagene Zusammenfassung

Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.
Arbeitsaufwand: zwischen 4 und 360 Stunden

Was unsere Lernenden sagen

Ihre Kurse sind perfekt. Ich habe das Jahrespaket erworben und habe endlich die Möglichkeit, verschiedene Themen zu verfolgen, die mich interessieren, ohne die Plattform wechseln zu müssen... ich danke Ihnen für alles, was Sie tun, ich habe Sie bereits anderen Leuten empfohlen...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent für Digitales Marketing
Mir gefällt, wie die Lektionen direkt auf den Punkt kommen und wie ich Kapitel wechseln und Inhalte überspringen kann, die ich nicht brauche.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentin für Fotografie
Mir gefallen die Inhalte und die Art der Präsentation und Transkription der Videos, was den Prozess beschleunigt!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentin für Nageldesign
Die Plattform ist schnell und einfach zu bedienen. Die Vielfalt der Inhalte und die ergänzenden Videos helfen sehr beim Lernen.
André Felipe
André FelipeStudent für Prompt Engineering

FAQ

Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?

Gibt es für die Kurse Zertifikate?

Sind die Kurse kostenlos?

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?

Wie sind die Kurse aufgebaut?

Wie funktionieren die Kurse?

Wie lange dauern die Kurse?

Was kostet ein Kurs?

Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?

PDF-Kurs