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Schulung Geldwäschebeauftragter

Schulung Geldwäschebeauftragter
von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land

Was werde ich lernen?

Diese Schulung für Geldwäschebeauftragte vermittelt praktische Fähigkeiten zur Erfüllung deutscher und EU-Geldwäscherichtlinien für Zahlungsinstitute. Lernen Sie Sanktionsscreening, FIU-Meldungen, KYC, EDD und Prüfungen der wirtschaftlich Berechtigten. Entwickeln Sie Risikobewertungen, effektive Transaktionsüberwachung, Alert-Management, Untersuchungsdokumentation sowie robuste Governance, KPIs und Technologie für konforme und effiziente Abläufe.

Elevify-Vorteile

Kompetenzen entwickeln

  • Meisterschaft im AML-Rahmen: Anwenden deutscher, EU- und Sanktionsregeln bei Zahlungen schnell.
  • Risikobasiertes KYC: Durchführen von CDD, EDD und Begünstigtenprüfungen präzise.
  • Transaktionsüberwachung: Entwickeln, Anpassen und Testen von AML-Szenarien für Online-Zahlungen.
  • Alert-Behandlung: Untersuchen von Fällen, Erstellen von FIU-Meldungen und Dokumentation nach BaFin-Standards.
  • AML-Governance: Festlegen von KPIs, Kontrollen und Berichtslinien für Zahlungsinstitute.

Vorgeschlagene Zusammenfassung

Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.
Arbeitsaufwand: zwischen 4 und 360 Stunden

Was unsere Lernenden sagen

Ihre Kurse sind perfekt. Ich habe das Jahrespaket gekauft und habe endlich die Möglichkeit, verschiedene Themen, die mich interessieren, zu verfolgen, ohne die Plattform wechseln zu müssen... Ich danke Ihnen für alles, was Sie tun, und habe Sie bereits anderen empfohlen...
Giulio Carlo
Giulio CarloDigitales Marketing – Lernender
Ich mag es, wie die Lektionen direkt auf den Punkt kommen und dass ich Kapitel wechseln und Inhalte überspringen kann, die ich nicht brauche.
Mariana Ferres
Mariana FerresFotografie – Lernende
Mir gefällt der Inhalt sowie die Art der Präsentation und die Transkription der Videos, was den Lernprozess beschleunigt!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaNageldesign – Lernende
Die Plattform ist schnell und einfach zu bedienen. Die Vielfalt der Inhalte und die ergänzenden Videos helfen beim Lernen sehr.
Giulio Carlo
Giulio CarloPrompt Engineering – Lernender

FAQ

Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?

Gibt es für die Kurse Zertifikate?

Sind die Kurse kostenlos?

Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?

Wie sind die Kurse aufgebaut?

Wie funktionieren die Kurse?

Wie lange dauern die Kurse?

Was kostet ein Kurs?

Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?

PDF-Kurs