من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يوفر تدريب الامتثال لـ KYC مهارات عملية محدثة لتلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال الألمانية GwG بثقة. تعلم معايير CDD، قواعد التحديد، وتفاعل GDPR، ثم طبقها على تسجيل الأفراد والشركات، فحص الملكية الفعلية، أدوات التحقق الرقمي، مراقبة المعاملات، الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتوثيق الجاهز للتدقيق باستخدام سير عمل حقيقية واضحة.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تقييم مخاطر KYC: تصنيف العملاء الأفراد والشركات وفقاً لقواعد GwG الألمانية.
- مراقبة المعاملات: اكتشاف العلامات الحمراء، هيكلة التنبيهات، والتصعيد السريع.
- الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: صياغة تقارير SAR واضحة والتعاون مع وحدة الاستخبارات المالية.
- أدوات KYC الرقمية: استخدام eID، فحص العقوبات، والتوثيق الخالي من الأخطاء للتدقيق.
- التعامل مع الحالات: توثيق الملفات، الموافقات، وملاحظات التحقيق للتدقيق.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF
