من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
توفر هذه الدورة أدوات عملية لتصميم وصيانة برنامج عالمي قوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تعلم بناء السياسات، إجراء تقييمات المخاطر، تنفيذ التعرف على العملاء والرقابة المعززة، إدارة مراقبة المعاملات وفحص العقوبات، والتوافق مع قواعد FATF والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مدعومة بتدريب فعال، حفظ السجلات، الاختبارات، والتدقيق.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- تصميم برامج عالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: توحيد السياسات والحوكمة وإشراف الإدارة.
- بناء تدفقات تعرف على العملاء وتعزيز الرقابة بناءً على المخاطر: التعرف على العملاء والتحقق من الشخصيات البارزة ومراجعات المخاطر العالية.
- ضبط مراقبة المعاملات: القواعد والتنبيهات وتقارير SAR/STR والتعديل.
- إجراء تدقيقات واختبارات مكافحة غسيل الأموال: العينات ومراجعات الضوابط وتتبع الإصلاحات.
- إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسيل الأموال على مستوى الشركة: التسجيل والخرائط الحرارية وتعيين الضوابط.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...

Giulio Carloطالب التسويق الرقمي
أحب كيف أن الدروس مباشرة ومركزة وكيف يمكنني تغيير الفصول وتخطي المحتوى الذي لا أحتاجه.

Mariana Ferresطالبة التصوير الفوتوغرافي
أحب المحتوى وطريقة العرض ونسخ الفيديوهات، مما يسرّع العملية!

Luciana Alvarengaطالبة تصميم الأظافر
المنصة سريعة وسهلة الاستخدام. تنوع المحتوى والفيديوهات التكميلية تساعد كثيراً في التعلم.

André Felipeطالب هندسة الأوامر
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF
