تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال
اكتسب مهارات ضابط مكافحة غسيل الأموال لمؤسسات الدفع في ألمانيا والاتحاد الأوروبي. تعلم التعرف على العملاء وتدابير التعرف المستمر وتقييم المخاطر ومراقبة المعاملات وتقارير وحدة الاستخبارات المالية وتوقعات بافين لتصميم ضوابط فعالة وحماية منظمتك من الجرائم المالية.

من 4 إلى 360 ساعة عبء دراسي مرن
شهادة معتمدة في بلدك
ماذا سأتعلم؟
يوفر تدريب ضابط مكافحة غسيل الأموال مهارات عملية لتلبية قواعد مكافحة غسيل الأموال الألمانية والاتحاد الأوروبية لمؤسسات الدفع، من فحص العقوبات والإبلاغ لوحدة الاستخبارات المالية إلى التعرف على العملاء والبيانات المعززة والتحقق من المالكين الحقيقيين. تعلم تصميم تقييمات المخاطر وبناء مراقبة معاملات فعالة وإدارة التنبيهات وتوثيق التحقيقات وتنفيذ حوكمة قوية ومؤشرات أداء وتكنولوجيا لعمليات متوافقة وفعالة.
مزايا Elevify
طور مهاراتك
- إتقان إطار مكافحة غسيل الأموال: تطبيق قواعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي وقوائم العقوبات في المدفوعات بسرعة.
- التعرف على العملاء بناءً على المخاطر: تنفيذ تدابير التعرف على العملاء والبيانات المعززة والتحقق من المالكين الحقيقيين بدقة.
- مراقبة المعاملات: تصميم وتعديل واختبار سيناريوهات مكافحة غسيل الأموال للمدفوعات عبر الإنترنت.
- التعامل مع التنبيهات: التحقيق في الحالات وتقديم تقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية والتوثيق وفق معايير بافين.
- حوكمة مكافحة غسيل الأموال: وضع مؤشرات الأداء الرئيسية والضوابط وخطوط التقرير لمؤسسات الدفع.
الملخص المقترح
قبل البدء، يمكنك تغيير الفصول والعبء الدراسي. اختر الفصل الذي تريد البدء به. أضف أو احذف الفصول. زد أو قلل من عبء الدورة.ماذا يقول طلابنا
الأسئلة الشائعة
من هي Elevify؟ كيف تعمل؟
هل الدورات تحتوي على شهادات؟
هل الدورات مجانية؟
ما هو عبء الدورة؟
كيف هي الدورات؟
كيف تعمل الدورات؟
ما هي مدة الدورات؟
ما هو سعر أو تكلفة الدورات؟
ما هو التعليم عن بعد أو الدورة عبر الإنترنت وكيف تعمل؟
دورة PDF