4 至 360 小時彈性時數
在你所在國家有效的證書
我會學到什麼?
本反洗錢與合規課程提供巴西反洗錢框架的簡明實務概述,包括中央銀行、CVM、COAF及制裁規則。學員將學習風險基礎評估、強化KYC、受益所有人查核、交易監控、警示處理、STR報告、記錄保存、治理,以及使用資料供應商、API與OSINT建構有效防禦性合規計畫。
Elevify 優勢
培養技能
- 巴西反洗錢法規:適用於銀行與金融科技的核心法律義務。
- 風險基礎反洗錢設計:建構實務客戶與交易風險模型。
- 強化KYC與受益所有人查核:驗證身份、所有權及高風險客戶。
- 交易監控:設計警示、分類流程及STR就緒案例。
- 監管互動:準備COAF報告、審計及防禦性記錄。
建議摘要
開始前,你可以調整章節與課程時數。選擇想從哪個章節開始。可新增或移除章節。也可增加或減少課程時數。我們的學員怎麼說
他們的課程非常完美。我購買了一年套餐,終於有機會在同一個平台上學習各種我感興趣的主題,不需要更換平台...感謝你們所做的一切,我已經向其他人推薦了你們...

Giulio Carlo數位行銷學員
我喜歡課程直接切入重點的方式,以及我可以切換章節和跳過不需要的內容。

Mariana Ferres攝影學員
我喜歡內容和影片的呈現方式以及轉錄功能,這加快了學習過程!

Luciana Alvarenga美甲設計學員
平台快速、使用簡單。內容的多樣性和補充影片對學習很有幫助。

André Felipe提示工程學員
常見問題
什麼是 Elevify?它是如何運作的?
課程有證書嗎?
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