Logga in
Välj ditt språk

Utredning av finansiell brottslighet

Utredning av finansiell brottslighet
från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land

Vad kommer jag att lära mig?

Kursen i utredning av finansiell brottslighet ger dig praktiska färdigheter för att upptäcka, analysera och hantera komplexa finansiella bedrägerier. Lär dig penningtvättstyper, analys av transaktioner och bankutdrag, användning av OSINT samt forensisk redovisning. Bemästra centrala AML-lagar, verktyg för frysning av tillgångar, MLA-förfrågningar, insamling av bevis och rapportering för att utforma effektiva kontroller och stödja lyckade verkställandeinsatser.

Elevify-fördelar

Utveckla färdigheter

  • Finansiella brottsmönster: upptäck penningtvättstyper snabbt i verkliga fall.
  • Transaktionsforensik: spåra medel med OSINT, bankdata och grunderna i SQL.
  • Juridiska verktyg för återvinning: tillämpa AML-lagar, frysningsorder och civila åtgärder.
  • Företagsstrukturer: avslöja verkliga ägare, skalbolag och mellanhänder.
  • Utredningsplanering: skapa handlingsplaner, samordna FIU:er och gränsöverskridande MLA:er.

Föreslagen sammanfattning

Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.
Arbetsbelastning: mellan 4 och 360 timmar

Vad våra studenter säger

Jag blev just befordrad till underrättelserådgivare inom fängelsesystemet, och kursen från Elevify var avgörande för att jag skulle bli vald.
EmersonPolisutredare
Kursen var avgörande för att uppfylla förväntningarna från min chef och företaget där jag arbetar.
SilviaSjuksköterska
Utmärkt kurs. Mycket värdefull information.
WiltonCivil brandman

Vanliga frågor

Vem är Elevify? Hur fungerar det?

Har kurserna certifikat?

Är kurserna gratis?

Vad är kursens arbetsinsats?

Hur är kurserna upplagda?

Hur fungerar kurserna?

Hur lång tid tar kurserna?

Vad kostar kurserna?

Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?

PDF-kurs