Utredning av finansiell brottslighet
Bemästra utredning av finansiell brottslighet med praktiska verktyg i dataanalys, AML-lagar, spårning av tillgångar och samarbete mellan myndigheter – utformad för affärsjuridiska proffs som behöver upptäcka, bevisa och förebygga komplexa penningtvättsscheman.

från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land
Vad kommer jag att lära mig?
Kursen i utredning av finansiell brottslighet ger dig praktiska färdigheter för att upptäcka, analysera och hantera komplexa finansiella bedrägerier. Lär dig penningtvättstyper, analys av transaktioner och bankutdrag, användning av OSINT samt forensisk redovisning. Bemästra centrala AML-lagar, verktyg för frysning av tillgångar, MLA-förfrågningar, insamling av bevis och rapportering för att utforma effektiva kontroller och stödja lyckade verkställandeinsatser.
Elevify-fördelar
Utveckla färdigheter
- Finansiella brottsmönster: upptäck penningtvättstyper snabbt i verkliga fall.
- Transaktionsforensik: spåra medel med OSINT, bankdata och grunderna i SQL.
- Juridiska verktyg för återvinning: tillämpa AML-lagar, frysningsorder och civila åtgärder.
- Företagsstrukturer: avslöja verkliga ägare, skalbolag och mellanhänder.
- Utredningsplanering: skapa handlingsplaner, samordna FIU:er och gränsöverskridande MLA:er.
Föreslagen sammanfattning
Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.Vad våra studenter säger
Vanliga frågor
Vem är Elevify? Hur fungerar det?
Har kurserna certifikat?
Är kurserna gratis?
Vad är kursens arbetsinsats?
Hur är kurserna upplagda?
Hur fungerar kurserna?
Hur lång tid tar kurserna?
Vad kostar kurserna?
Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?
PDF-kurs