Logga in
Välj ditt språk

Bankverksamhetsöverensstämmelseutbildning

Bankverksamhetsöverensstämmelseutbildning
från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land

Vad kommer jag att lära mig?

Bankverksamhetsöverensstämmelseutbildning ger praktiska färdigheter för att bedöma kundrisker, strukturera CDD och EDD samt tillämpa AML- och KYC-regler med självförtroende. Lär dig utforma riskpoängmodeller, dokumentera regulatorredo filer, hantera sanktionsscreening, förfina transaktionsövervakning och hantera SAR/STR-rapportering för robusta kontroller, minskad exponering och effektiv efterlevnad av tillsynsmyndigheters förväntningar.

Elevify-fördelar

Utveckla färdigheter

  • Riskbaserad kundbedömning: bygg praktiska matriser för högriskbankkunder.
  • Avancerad CDD/EDD: verifiera komplexa äganden, offshorebolag och PEP-exponering.
  • Sanktions- och AML-övervakning: utforma regler, sortera larm och minska falska positiva.
  • SAR/STR-rapportering: besluta när rapportering ska ske, dokumentera skäl och undvik tipsning.
  • Regelverksredo filer: förbered revisionssäkra KYC-, övervaknings- och eskaleringdokument.

Föreslagen sammanfattning

Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.
Arbetsbelastning: mellan 4 och 360 timmar

Vad våra studenter säger

Jag blev just befordrad till underrättelserådgivare inom fängelsesystemet, och kursen från Elevify var avgörande för att jag skulle bli vald.
EmersonPolisutredare
Kursen var avgörande för att uppfylla förväntningarna från min chef och företaget där jag arbetar.
SilviaSjuksköterska
Utmärkt kurs. Mycket värdefull information.
WiltonCivil brandman

Vanliga frågor

Vem är Elevify? Hur fungerar det?

Har kurserna certifikat?

Är kurserna gratis?

Vad är kursens arbetsinsats?

Hur är kurserna upplagda?

Hur fungerar kurserna?

Hur lång tid tar kurserna?

Vad kostar kurserna?

Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?

PDF-kurs