Bankverksamhetsöverensstämmelseutbildning
Bemästra banköverensstämmelse med praktiska verktyg för AML, KYC, sanktionsscreening och SAR-rapportering. Lär dig bedöma kundrisker, utforma kontroller och skapa regulatorredo filer – essentiella färdigheter för affärsjurister och finansiella överensstämmelseproffs. Kursen ger djup kunskap i riskhantering och regelefterlevnad.

från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land
Vad kommer jag att lära mig?
Bankverksamhetsöverensstämmelseutbildning ger praktiska färdigheter för att bedöma kundrisker, strukturera CDD och EDD samt tillämpa AML- och KYC-regler med självförtroende. Lär dig utforma riskpoängmodeller, dokumentera regulatorredo filer, hantera sanktionsscreening, förfina transaktionsövervakning och hantera SAR/STR-rapportering för robusta kontroller, minskad exponering och effektiv efterlevnad av tillsynsmyndigheters förväntningar.
Elevify-fördelar
Utveckla färdigheter
- Riskbaserad kundbedömning: bygg praktiska matriser för högriskbankkunder.
- Avancerad CDD/EDD: verifiera komplexa äganden, offshorebolag och PEP-exponering.
- Sanktions- och AML-övervakning: utforma regler, sortera larm och minska falska positiva.
- SAR/STR-rapportering: besluta när rapportering ska ske, dokumentera skäl och undvik tipsning.
- Regelverksredo filer: förbered revisionssäkra KYC-, övervaknings- och eskaleringdokument.
Föreslagen sammanfattning
Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.Vad våra studenter säger
Vanliga frågor
Vem är Elevify? Hur fungerar det?
Har kurserna certifikat?
Är kurserna gratis?
Vad är kursens arbetsinsats?
Hur är kurserna upplagda?
Hur fungerar kurserna?
Hur lång tid tar kurserna?
Vad kostar kurserna?
Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?
PDF-kurs