AML Efterlevnadskurs
Bemästra AML-efterlevnad i Brasilien med praktiska verktyg för KYC, omedelbara överföringar, transaktionsövervakning och STR-beslut. Utformad för affärsjuridiska proffs som behöver hantera regulatoriska risker, skydda kunder och svara självsäkert på regulatorer. Kursen fokuserar på Brasiliens specifika ramverk inklusive COAF och PIX för att minimera risker effektivt.

från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land
Vad kommer jag att lära mig?
AML Efterlevnadskursen ger en kortfattad, praktikorienterad översikt över Brasiliens AML-ramverk, COAF-rapportering och centralbankens regler. Lär dig tillämpa KYC och EDD, utforma effektiv transaktionsövervakning för PIX och omedelbara överföringar, hantera falska positiva, dokumentera försvarbara beslut, hantera incidenter och samarbeta med regulatorer med självförtroende samtidigt som du skyddar din institution från juridiska, finansiella och rykterisker.
Elevify-fördelar
Utveckla färdigheter
- Designa AML-kontroller: bygg, testa och förfina Brasilien-anpassade övervakningsregler snabbt.
- Bemästra COAF-rapportering: utforma starka STR:er och hantera regulatoriska förfrågningar enkelt.
- Tillämpa riskbaserad KYC: utför EDD på PEPs, högriskkunder och offshoreflöden.
- Undersök larm: använd data, länkanalys och typologier för att avsluta AML-ärenden snabbt.
- Hantera AML-kriser: svara på incidenter, media och revisioner med försvarbara dokument.
Föreslagen sammanfattning
Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.Vad våra studenter säger
Vanliga frågor
Vem är Elevify? Hur fungerar det?
Har kurserna certifikat?
Är kurserna gratis?
Vad är kursens arbetsinsats?
Hur är kurserna upplagda?
Hur fungerar kurserna?
Hur lång tid tar kurserna?
Vad kostar kurserna?
Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?
PDF-kurs