Logga in
Välj ditt språk

AML Efterlevnadskurs

AML Efterlevnadskurs
från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land

Vad kommer jag att lära mig?

AML Efterlevnadskursen ger en kortfattad, praktikorienterad översikt över Brasiliens AML-ramverk, COAF-rapportering och centralbankens regler. Lär dig tillämpa KYC och EDD, utforma effektiv transaktionsövervakning för PIX och omedelbara överföringar, hantera falska positiva, dokumentera försvarbara beslut, hantera incidenter och samarbeta med regulatorer med självförtroende samtidigt som du skyddar din institution från juridiska, finansiella och rykterisker.

Elevify-fördelar

Utveckla färdigheter

  • Designa AML-kontroller: bygg, testa och förfina Brasilien-anpassade övervakningsregler snabbt.
  • Bemästra COAF-rapportering: utforma starka STR:er och hantera regulatoriska förfrågningar enkelt.
  • Tillämpa riskbaserad KYC: utför EDD på PEPs, högriskkunder och offshoreflöden.
  • Undersök larm: använd data, länkanalys och typologier för att avsluta AML-ärenden snabbt.
  • Hantera AML-kriser: svara på incidenter, media och revisioner med försvarbara dokument.

Föreslagen sammanfattning

Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.
Arbetsbelastning: mellan 4 och 360 timmar

Vad våra studenter säger

Jag blev just befordrad till underrättelserådgivare inom fängelsesystemet, och kursen från Elevify var avgörande för att jag skulle bli vald.
EmersonPolisutredare
Kursen var avgörande för att uppfylla förväntningarna från min chef och företaget där jag arbetar.
SilviaSjuksköterska
Utmärkt kurs. Mycket värdefull information.
WiltonCivil brandman

Vanliga frågor

Vem är Elevify? Hur fungerar det?

Har kurserna certifikat?

Är kurserna gratis?

Vad är kursens arbetsinsats?

Hur är kurserna upplagda?

Hur fungerar kurserna?

Hur lång tid tar kurserna?

Vad kostar kurserna?

Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?

PDF-kurs