Logga in
Välj ditt språk

AML och efterlevnadskurs

AML och efterlevnadskurs
från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land

Vad kommer jag att lära mig?

AML- och efterlevnadskursen ger en kortfattad, praktikorienterad översikt över Brasiliens AML-ramverk, inklusive Banco Central, CVM, COAF och sanktionsregler. Du lär dig riskbaserad bedömning, förstärkt KYC, kontroll av verklig huvudman, transaktionsövervakning, hantering av larm, rapportering av misstänkta transaktioner, arkivering, styrning samt användning av dataproviders, API:er och OSINT för att bygga effektiva och försvarbara efterlevnadsprogram.

Elevify-fördelar

Utveckla färdigheter

  • Brasilianska AML-regler: tillämpa kärnlagstadgade skyldigheter för banker och fintech.
  • Riskbaserad AML-design: bygg praktiska riskmodeller för kunder och transaktioner.
  • Förstärkt KYC och UBO-kontroller: verifiera identitet, ägande och högriskkunder.
  • Transaktionsövervakning: skapa larm, triage-arbetsflöden och STR-färdiga ärenden.
  • Interaktion med regulatorer: förbered COAF-rapporter, revisioner och försvarbara arkiv.

Föreslagen sammanfattning

Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.
Arbetsbelastning: mellan 4 och 360 timmar

Vad våra studenter säger

Jag blev just befordrad till underrättelserådgivare inom fängelsesystemet, och kursen från Elevify var avgörande för att jag skulle bli vald.
EmersonPolisutredare
Kursen var avgörande för att uppfylla förväntningarna från min chef och företaget där jag arbetar.
SilviaSjuksköterska
Utmärkt kurs. Mycket värdefull information.
WiltonCivil brandman

Vanliga frågor

Vem är Elevify? Hur fungerar det?

Har kurserna certifikat?

Är kurserna gratis?

Vad är kursens arbetsinsats?

Hur är kurserna upplagda?

Hur fungerar kurserna?

Hur lång tid tar kurserna?

Vad kostar kurserna?

Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?

PDF-kurs