AML och efterlevnadskurs
Bemästra Brasiliens AML- och efterlevnadslandskap för affärsjuridik: förstå COAF, CDD, sanktioner, STR:er, KYC/KYB och transaktionsövervakning, samtidigt som du lär dig praktiska verktyg, datakällor och styrning för att skydda institutioner och minska regulatoriska risker. Kursen fokuserar på praktiska tillämpningar för banker och fintech.

från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land
Vad kommer jag att lära mig?
AML- och efterlevnadskursen ger en kortfattad, praktikorienterad översikt över Brasiliens AML-ramverk, inklusive Banco Central, CVM, COAF och sanktionsregler. Du lär dig riskbaserad bedömning, förstärkt KYC, kontroll av verklig huvudman, transaktionsövervakning, hantering av larm, rapportering av misstänkta transaktioner, arkivering, styrning samt användning av dataproviders, API:er och OSINT för att bygga effektiva och försvarbara efterlevnadsprogram.
Elevify-fördelar
Utveckla färdigheter
- Brasilianska AML-regler: tillämpa kärnlagstadgade skyldigheter för banker och fintech.
- Riskbaserad AML-design: bygg praktiska riskmodeller för kunder och transaktioner.
- Förstärkt KYC och UBO-kontroller: verifiera identitet, ägande och högriskkunder.
- Transaktionsövervakning: skapa larm, triage-arbetsflöden och STR-färdiga ärenden.
- Interaktion med regulatorer: förbered COAF-rapporter, revisioner och försvarbara arkiv.
Föreslagen sammanfattning
Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.Vad våra studenter säger
Vanliga frågor
Vem är Elevify? Hur fungerar det?
Har kurserna certifikat?
Är kurserna gratis?
Vad är kursens arbetsinsats?
Hur är kurserna upplagda?
Hur fungerar kurserna?
Hur lång tid tar kurserna?
Vad kostar kurserna?
Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?
PDF-kurs