Logga in
Välj ditt språk

Avancerad Compliance Officer-kurs

Avancerad Compliance Officer-kurs
från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land

Vad kommer jag att lära mig?

Avancerad Compliance Officer-kursen ger en koncist, praktikfokuserad vägledning för att utforma, implementera och optimera globala efterlevnadsprogram. Du lär dig riskbedömning, due diligence på tredjeparter och kunder, policyutformning, kontraktsskydd, KPI-baserad övervakning, teknikstödda kontroller och utredningshantering i linje med amerikanska, mexikanska, colombianska, spanska och internationella standarder.

Elevify-fördelar

Utveckla färdigheter

  • Designa riskbaserade efterlevnadsprogram: bygg värmekartor, KPI:er och smarta kontroller.
  • Leda due diligence på tredjeparter: stegvis KYC, EDD, rödflaggdetektering och åtgärder.
  • Utarbeta robusta policys och klausuler: mot mutor, AML, sanktioner, revisions- och utträdesrättigheter.
  • Hantera utredningar från start till slut: triagering, bevis, åtgärder och kontakt med regulatorer.
  • Anpassa program till globala lagar: FCPA, AML, OFAC, ISO 37001/37301, LATAM-regler.

Föreslagen sammanfattning

Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.
Arbetsbelastning: mellan 4 och 360 timmar

Vad våra studenter säger

Jag blev just befordrad till underrättelserådgivare inom fängelsesystemet, och kursen från Elevify var avgörande för att jag skulle bli vald.
EmersonPolisutredare
Kursen var avgörande för att uppfylla förväntningarna från min chef och företaget där jag arbetar.
SilviaSjuksköterska
Utmärkt kurs. Mycket värdefull information.
WiltonCivil brandman

Vanliga frågor

Vem är Elevify? Hur fungerar det?

Har kurserna certifikat?

Är kurserna gratis?

Vad är kursens arbetsinsats?

Hur är kurserna upplagda?

Hur fungerar kurserna?

Hur lång tid tar kurserna?

Vad kostar kurserna?

Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?

PDF-kurs