Logga in
Välj ditt språk

Compliance Auditor Kurs

Compliance Auditor Kurs
från 4 till 360h flexibel arbetsbelastning
giltigt certifikat i ditt land

Vad kommer jag att lära mig?

Compliance Auditor Kursen ger dig praktiska färdigheter för att planera och genomföra fokuserade CDD, KYC och AML-granskningar. Lär dig provtagnings- och dataanalystekniker, testdesign och bevisdokumentation, tillämpa tydlig riskbedömning och avvikelseklassificering. Du täcker nyckel-US-regler, filialkontroller, åtgärdsplanering och koncisa rapporter för att leverera pålitliga, handlingsbara revisionsresultat snabbt.

Elevify-fördelar

Utveckla färdigheter

  • Design av efterlevnadstestning: bygg skarpa, riskbaserade revisionsplaner snabbt.
  • CDD/KYC-granskning: bedöm småföretagsfiler för AML- och regelverksluckor.
  • Kontrollverkan: bedöm, dokumentera och bevis-test:a nyckel-CDD/KYC-kontroller.
  • Bedömning av avvikelser: klassificera fynd, grundorsaker och åtgärdssteg tydligt.
  • Regelverksmappning: koppla BSA, AMLA och FinCEN-regler till revisionsrutiner.

Föreslagen sammanfattning

Innan du börjar kan du ändra kapitel och arbetsbelastning. Välj vilket kapitel du vill börja med. Lägg till eller ta bort kapitel. Öka eller minska kursens arbetsbelastning.
Arbetsbelastning: mellan 4 och 360 timmar

Vad våra studenter säger

Jag blev just befordrad till underrättelserådgivare inom fängelsesystemet, och kursen från Elevify var avgörande för att jag skulle bli vald.
EmersonPolisutredare
Kursen var avgörande för att uppfylla förväntningarna från min chef och företaget där jag arbetar.
SilviaSjuksköterska
Utmärkt kurs. Mycket värdefull information.
WiltonCivil brandman

Vanliga frågor

Vem är Elevify? Hur fungerar det?

Har kurserna certifikat?

Är kurserna gratis?

Vad är kursens arbetsinsats?

Hur är kurserna upplagda?

Hur fungerar kurserna?

Hur lång tid tar kurserna?

Vad kostar kurserna?

Vad är en EAD- eller onlinekurs och hur fungerar den?

PDF-kurs