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Treinamento para Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Treinamento para Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país

Especialistas do curso

Alexandre Naressi
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos

O que vou aprender?

Este Treinamento para Oficial de Prevenção à Lavagem de Dinheiro oferece habilidades práticas para cumprir regras alemãs e da UE de AML em instituições de pagamento, desde triagem de sanções e relatórios à FIU até KYC, EDD e verificações de beneficiários. Aprenda a projetar avaliações de risco, construir monitoramento eficaz de transações, gerenciar alertas, documentar investigações e implementar governança robusta, KPIs e tecnologia para uma operação compatível e eficiente.

Diferenciais da Elevify

Desenvolva habilidades

  • Domínio do framework AML: aplicar regras alemãs, da UE e de sanções em pagamentos rapidamente.
  • KYC baseado em risco: executar CDD, EDD e verificações de beneficiários com precisão.
  • Monitoramento de transações: projetar, ajustar e testar cenários AML para pagamentos online.
  • Tratamento de alertas: investigar casos, reportar à FIU e documentar conforme padrões BaFin.
  • Governança AML: definir KPIs, controles e linhas de reporte para instituições de pagamento.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que os nossos estudantes dizem

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são directas ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e saltar conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito na aprendizagem.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

FAQ

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos têm certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Curso em PDF