Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro
Neste curso prático e objetivo, profissionais do Direito em Angola aprenderão a identificar e mitigar riscos de fraude e lavagem de dinheiro, aplicando a legislação local e normas do Banco Nacional de Angola. Serão capacitados em monitoramento, investigação e análise de operações financeiras suspeitas, além de desenvolver habilidades para elaborar relatórios claros e eficazes em compliance, fortalecendo a atuação jurídica e institucional.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC
Especialistas do curso

João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
Neste curso prático e objetivo, profissionais do Direito em Angola aprenderão a identificar e mitigar riscos de fraude e lavagem de dinheiro, aplicando a legislação local e normas do Banco Nacional de Angola. Serão capacitados em monitoramento, investigação e análise de operações financeiras suspeitas, além de desenvolver habilidades para elaborar relatórios claros e eficazes em compliance, fortalecendo a atuação jurídica e institucional.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Aplicar normas angolanas para prevenção de fraude e lavagem de dinheiro.
- Implementar sistemas eficazes de monitoramento e alerta em instituições financeiras.
- Identificar operações suspeitas e padrões atípicos em movimentações financeiras.
- Conduzir investigações e interagir com órgãos reguladores competentes.
- Elaborar relatórios claros e recomendações estratégicas para compliance.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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