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Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro

Curso de Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado reconhecido pelo MEC

Especialistas do curso

João Marcelo Risi
João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.

O que vou aprender?

Neste curso prático e objetivo, profissionais do Direito em Angola aprenderão a identificar e mitigar riscos de fraude e lavagem de dinheiro, aplicando a legislação local e normas do Banco Nacional de Angola. Serão capacitados em monitoramento, investigação e análise de operações financeiras suspeitas, além de desenvolver habilidades para elaborar relatórios claros e eficazes em compliance, fortalecendo a atuação jurídica e institucional.

Diferenciais da Elevify

Desenvolva habilidades

  • Aplicar normas angolanas para prevenção de fraude e lavagem de dinheiro.
  • Implementar sistemas eficazes de monitoramento e alerta em instituições financeiras.
  • Identificar operações suspeitas e padrões atípicos em movimentações financeiras.
  • Conduzir investigações e interagir com órgãos reguladores competentes.
  • Elaborar relatórios claros e recomendações estratégicas para compliance.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que os nossos alunos dizem

Fui promovido agora como Assessor de Inteligência do Sistema Prisional e o curso da Elevify foi fundamental para eu ser o escolhido.
EmersonInvestigador da Polícia
O curso foi essencial para atender às expectativas da minha chefe e da empresa onde trabalho.
SilviaEnfermeira
Curso muito bom. Muitas informações valiosas.
WiltonBombeiro Civil

FAQs

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos têm certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

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