Curso de Auditor de Compliance
Domine habilidades essenciais de auditoria de compliance: amostragem, testes, CDD/KYC, AML e classificação de riscos. Aprenda a avaliar controles, documentar evidências e criar planos de remediação que fortaleçam a governança e protejam seu negócio no ambiente regulatório atual.

de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país
Especialistas do curso

João Marcelo Risi
Advogado
João Marcelo Risi é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também é professor convidado de pós-graduação em Direito dos Negócios. Com mais de 5 anos de experiência, atua como sócio no Ramunno Advogados, especializado em contratos e M&A. Seu foco em Direito Empresarial o coloca como referência para quem busca sucesso na área jurídica.
O que vou aprender?
O Curso de Auditor de Compliance fornece habilidades práticas para planejar e executar revisões focadas em CDD, KYC e AML. Aprenda técnicas de amostragem e análise de dados, design de testes e documentação de evidências, aplique classificação clara de riscos e problemas. Cubra regulamentações chave dos EUA, controles de filiais, planejamento de remediação e relatórios concisos para entregar resultados de auditoria confiáveis e acionáveis rapidamente.
Diferenciais da Elevify
Desenvolva habilidades
- Design de testes de compliance: crie planos de auditoria afiados e baseados em risco rapidamente.
- Revisão CDD/KYC: avalie arquivos de pequenas empresas quanto a lacunas em AML e regulatórias.
- Eficácia de controles: classifique, documente e teste evidências de controles chave CDD/KYC.
- Classificação de problemas: categorize achados, causas raízes e passos de remediação claramente.
- Mapeamento regulatório: vincule regras BSA, AMLA e FinCEN a procedimentos de auditoria.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que os nossos alunos dizem
FAQs
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos têm certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
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