Szkolenie z Zgodności Bankowej
5/5
Opanuj zgodność bankową dzięki praktycznym narzędziom do AML, KYC, screeningu sankcji i raportowania SAR. Naucz się oceniać ryzyko klientów, projektować kontrole oraz budować pliki gotowe dla regulatorów – kluczowe umiejętności dla profesjonalistów w prawie biznesowym i zgodności finansowej.

5,0 w ocenie
od 4 do 360h elastycznego czasu nauki
ważny certyfikat w Twoim kraju
Czego się nauczę?
Szkolenie z Zgodności Bankowej dostarcza praktycznych umiejętności oceny ryzyka klientów, strukturyzowania CDD i EDD oraz pewnego stosowania zasad AML i KYC. Nauczysz się projektować modele punktacji ryzyka, dokumentować pliki gotowe dla regulatorów, zarządzać screeningiem sankcji, doskonalić monitorowanie transakcji oraz prowadzić raportowanie SAR/STR, by wspierać solidne kontrole, redukować ekspozycję i efektywnie spełniać oczekiwania nadzorcze.
Zalety Elevify
Rozwijaj umiejętności
- Punktacja klientów oparta na ryzyku: buduj praktyczne matryce dla klientów bankowych wysokiego ryzyka.
- Zaawansowane CDD/EDD: weryfikuj złożone struktury własności, podmioty offshore i ekspozycję na PEP.
- Monitorowanie sankcji i AML: projektuj reguły, triażuj alerty i eliminuj fałszywe pozytywy.
- Raportowanie SAR/STR: decyduj o składaniu, dokumentuj uzasadnienie i unikaj informowania.
- Pliki gotowe dla regulatorów: przygotowuj dowodowe rejestry KYC, monitoringu i eskalacji.
Sugerowane podsumowanie
Przed rozpoczęciem możesz zmienić rozdziały i liczbę godzin. Wybierz, od którego rozdziału zacząć. Dodawaj lub usuwaj rozdziały. Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę godzin kursu.Co mówią nasi uczniowie
Wasze lekcje są doskonałe. Kupiłem pakiet roczny i w końcu mam możliwość śledzenia różnych tematów, które mnie interesują, bez konieczności zmiany platformy... dziękuję za wszystko, co robicie, już polecałem was innym osobom...

Giulio CarloStudent Marketingu Cyfrowego
Podoba mi się, jak lekcje są konkretne i jak mogę przełączać rozdziały i pomijać treści, których nie potrzebuję.

Mariana FerresStudentka Fotografii
Podoba mi się treść i sposób prezentacji oraz transkrypcja filmów, co przyspiesza proces!

Luciana AlvarengaStudentka Stylizacji Paznokci
Platforma jest szybka, prosta w użyciu. Różnorodność treści i filmy uzupełniające bardzo pomagają w nauce.

André FelipeStudent Inżynierii Promptów
FAQ
Kim jest Elevify? Jak to działa?
Czy kursy mają certyfikaty?
Czy kursy są darmowe?
Jaki jest wymiar godzinowy kursu?
Jak wyglądają kursy?
Jak działają kursy?
Jaki jest czas trwania kursów?
Jaki jest koszt lub cena kursów?
Czym jest kurs EAD lub online i jak działa?
Kurs PDF