Kurs Śledztwa w Sprawie Przestępstw Finansowych
Opanuj śledztwa w sprawach przestępstw finansowych dzięki praktycznym narzędziom w analizie danych, przepisach AML, tropieniu aktywów i współpracy międzyagencyjskiej – kurs dla profesjonalistów prawa biznesowego potrzebujących wykrywać, udowadniać i zapobiegać złożonym schematom prania pieniędzy.

od 4 do 360h elastycznego czasu nauki
ważny certyfikat w Twoim kraju
Czego się nauczę?
Kurs Śledztwa w Sprawie Przestępstw Finansowych dostarcza praktycznych umiejętności do wykrywania, analizowania i reagowania na złożone schematy finansowe. Nauczysz się typologii prania pieniędzy, analizy transakcji i wyciągów bankowych, wykorzystania OSINT oraz rachunkowości sądowej. Opanujesz kluczowe przepisy AML, narzędzia do zamrażania aktywów, wnioski MLA, gromadzenie dowodów i raportowanie, aby projektować skuteczne kontrole i wspierać udane działania egzekucyjne.
Zalety Elevify
Rozwijaj umiejętności
- Wzorce przestępstw finansowych: szybko identyfikuj typologie prania pieniędzy w rzeczywistych przypadkach.
- Forensyka transakcji: śledź środki za pomocą OSINT, danych bankowych i podstaw SQL.
- Narzędzia prawne do odzyskania: stosuj przepisy AML, nakazy zamrożenia i środki cywilne.
- Struktury korporacyjne: ujawniaj beneficjentów rzeczywistych, spółki fasadowe i pośredników.
- Planowanie śledztwa: twórz plany działań, koordynuj FIU i transgraniczne MLA.
Sugerowane podsumowanie
Przed rozpoczęciem możesz zmienić rozdziały i liczbę godzin. Wybierz, od którego rozdziału zacząć. Dodawaj lub usuwaj rozdziały. Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę godzin kursu.Co mówią nasi studenci
FAQ
Kim jest Elevify? Jak to działa?
Czy kursy mają certyfikaty?
Czy kursy są darmowe?
Jaki jest wymiar godzinowy kursu?
Jak wyglądają kursy?
Jak działają kursy?
Jaki jest czas trwania kursów?
Jaki jest koszt lub cena kursów?
Czym jest kurs EAD lub online i jak działa?
Kurs PDF