Zaloguj się
Wybierz swój język

Kurs Zgodności z AML

Kurs Zgodności z AML
od 4 do 360h elastycznego czasu nauki
ważny certyfikat w Twoim kraju

Czego się nauczę?

Kurs Zgodności z AML zapewnia zwięzły, praktyczny przegląd brazylijskiego systemu AML, raportowania do COAF oraz regulacji Banku Centralnego. Naucz się wdrażać KYC i EDD, projektować skuteczne monitorowanie transakcji dla PIX i natychmiastowych przelewów, zarządzać fałszywymi pozytywami, dokumentować obronne decyzje, radzić sobie z incydentami oraz komunikować się z regulatorami z pewnością, chroniąc instytucję przed ryzykiem prawnym, finansowym i reputacyjnym.

Zalety Elevify

Rozwijaj umiejętności

  • Projektuj kontrole AML: szybko buduj, testuj i doskonal regulacje monitorujące dostosowane do Brazylii.
  • Opanuj raportowanie do COAF: sporządzaj solidne STR i radź sobie z zapytaniami regulatorów.
  • Wdrażaj KYC oparte na ryzyku: przeprowadzaj EDD dla PEP, klientów wysokiego ryzyka i przepływów offshore.
  • Badaj alerty: wykorzystuj dane, analizę powiązań i typologie do szybkiego zamykania spraw AML.
  • Zarządzaj kryzysami AML: reaguj na incydenty, media i audyty z udokumentowanymi zapisami.

Sugerowane podsumowanie

Przed rozpoczęciem możesz zmienić rozdziały i liczbę godzin. Wybierz, od którego rozdziału zacząć. Dodawaj lub usuwaj rozdziały. Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę godzin kursu.
Liczba godzin: od 4 do 360

Co mówią nasi studenci

Właśnie awansowałem na Doradcę ds. Wywiadu w Systemie Więziennictwa, a kurs Elevify był kluczowy, bym został wybrany.
EmersonŚledczy Policji
Kurs był niezbędny, aby sprostać oczekiwaniom mojego szefa i firmy, w której pracuję.
SilviaPielęgniarka
Świetny kurs. Dużo cennych informacji.
WiltonStrażak cywilny

FAQ

Kim jest Elevify? Jak to działa?

Czy kursy mają certyfikaty?

Czy kursy są darmowe?

Jaki jest wymiar godzinowy kursu?

Jak wyglądają kursy?

Jak działają kursy?

Jaki jest czas trwania kursów?

Jaki jest koszt lub cena kursów?

Czym jest kurs EAD lub online i jak działa?

Kurs PDF