Zaloguj się
Wybierz swój język

Kurs przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Kurs przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
od 4 do 360h elastycznego czasu nauki
ważny certyfikat w Twoim kraju

Czego się nauczę?

Ten kurs przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dostarcza praktycznych narzędzi do projektowania i utrzymywania solidnego globalnego programu AML/CTF. Nauczysz się budować polityki, przeprowadzać oceny ryzyka, wdrażać CDD i EDD, zarządzać monitorowaniem transakcji i screeningiem sankcji oraz dostosowywać się do zasad FATF, UE, Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej, wspartych skutecznym szkoleniem, prowadzeniem rejestrów, testami i praktykami audytowymi.

Zalety Elevify

Rozwijaj umiejętności

  • Projektuj globalne programy AML/CTF: dostosowuj polityki, zarządzanie i nadzór zarządu.
  • Buduj oparte na ryzyku procesy CDD i EDD: KYC, weryfikacja PEP i przeglądy wysokiego ryzyka.
  • Konfiguruj monitorowanie transakcji: reguły, alerty, raportowanie SAR/STR i dostrajanie.
  • Przeprowadzaj audyty i testy AML: próbkowanie, przeglądy kontroli i śledzenie remediacji.
  • Wykonuj oceny ryzyka AML na poziomie przedsiębiorstwa: punktacja, mapy ciepła i mapowanie kontroli.

Sugerowane podsumowanie

Przed rozpoczęciem możesz zmienić rozdziały i liczbę godzin. Wybierz, od którego rozdziału zacząć. Dodawaj lub usuwaj rozdziały. Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę godzin kursu.
Liczba godzin: od 4 do 360

Co mówią nasi uczniowie

Wasze lekcje są doskonałe. Kupiłem pakiet roczny i w końcu mam możliwość śledzenia różnych tematów, które mnie interesują, bez konieczności zmiany platformy... dziękuję za wszystko, co robicie, już polecałem was innym osobom...
Giulio Carlo
Giulio CarloStudent Marketingu Cyfrowego
Podoba mi się, jak lekcje są konkretne i jak mogę przełączać rozdziały i pomijać treści, których nie potrzebuję.
Mariana Ferres
Mariana FerresStudentka Fotografii
Podoba mi się treść i sposób prezentacji oraz transkrypcja filmów, co przyspiesza proces!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaStudentka Stylizacji Paznokci
Platforma jest szybka, prosta w użyciu. Różnorodność treści i filmy uzupełniające bardzo pomagają w nauce.
André Felipe
André FelipeStudent Inżynierii Promptów

FAQ

Kim jest Elevify? Jak to działa?

Czy kursy mają certyfikaty?

Czy kursy są darmowe?

Jaki jest wymiar godzinowy kursu?

Jak wyglądają kursy?

Jak działają kursy?

Jaki jest czas trwania kursów?

Jaki jest koszt lub cena kursów?

Czym jest kurs EAD lub online i jak działa?

Kurs PDF