Podstawy monitorowania transakcji finansowych
Opanuj monitorowanie transakcji finansowych dzięki praktycznym narzędziom do wykrywania sygnałów ostrzegawczych, projektowania skutecznych reguł i alertów, pracy z danymi ERP i bankowymi oraz współpracy z działem compliance w celu redukcji oszustw, ryzyka sankcji i kosztownych błędów płatniczych. Kurs obejmuje podstawy AML, sankcje, projektowanie reguł monitorujących, mapowanie danych oraz workflowy dochodzeniowe.

od 4 do 360h elastycznego czasu nauki
ważny certyfikat w Twoim kraju
Czego się nauczę?
Kurs Podstawy monitorowania transakcji finansowych dostarcza praktycznych umiejętności do wykrywania podejrzanych płatności, projektowania skutecznych reguł oraz efektywnej pracy z danymi ERP i bankowymi. Poznasz kluczowe koncepcje AML, sankcji i krajów wysokiego ryzyka, nauczysz się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, korzystać z prostych narzędzi do przeglądów próbek oraz stosować jasne workflowy, ścieżki eskalacji i governance, zapewniając kontrolę i zgodność płatności w organizacji.
Zalety Elevify
Rozwijaj umiejętności
- Mapowanie danych ERP i bankowych: szybkie łączenie kont GL, AR/AP oraz wyciągów do monitorowania.
- Wykrywanie sygnałów ostrzegawczych: szybkie identyfikowanie ryzykownych wzorców, jurysdykcji i kontrahentów.
- Projektowanie reguł monitorowania: budowa, testowanie i doskonalenie praktycznych alertów na rzeczywistych danych.
- Workflowy dochodzeń przypadków: dokumentowanie kontroli, śladów dowodowych i eskalacji.
- Podstawy AML i sankcji: stosowanie kluczowych reguł, list i koncepcji PEP w codziennej pracy.
Sugerowane podsumowanie
Przed rozpoczęciem możesz zmienić rozdziały i liczbę godzin. Wybierz, od którego rozdziału zacząć. Dodawaj lub usuwaj rozdziały. Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę godzin kursu.Co mówią nasi uczniowie
Wasze lekcje są doskonałe. Kupiłem pakiet roczny i w końcu mam możliwość śledzenia różnych tematów, które mnie interesują, bez konieczności zmiany platformy... dziękuję za wszystko, co robicie, już polecałem was innym osobom...

Giulio CarloStudent Marketingu Cyfrowego
Podoba mi się, jak lekcje są konkretne i jak mogę przełączać rozdziały i pomijać treści, których nie potrzebuję.

Mariana FerresStudentka Fotografii
Podoba mi się treść i sposób prezentacji oraz transkrypcja filmów, co przyspiesza proces!

Luciana AlvarengaStudentka Stylizacji Paznokci
Platforma jest szybka, prosta w użyciu. Różnorodność treści i filmy uzupełniające bardzo pomagają w nauce.

André FelipeStudent Inżynierii Promptów
FAQ
Kim jest Elevify? Jak to działa?
Czy kursy mają certyfikaty?
Czy kursy są darmowe?
Jaki jest wymiar godzinowy kursu?
Jak wyglądają kursy?
Jak działają kursy?
Jaki jest czas trwania kursów?
Jaki jest koszt lub cena kursów?
Czym jest kurs EAD lub online i jak działa?
Kurs PDF