Zaloguj się
Wybierz swój język

Szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla pracowników

Szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dla pracowników
od 4 do 360h elastycznego czasu nauki
ważny certyfikat w Twoim kraju

Czego się nauczę?

To zwięzłe szkolenie AML zapewnia praktyczne umiejętności do spełnienia niemieckich i unijnych wymogów z pewnością siebie. Naucz się standardów KYC, monitoringu klientów, czerwonych flag i oceny ryzyka, a następnie ćwicz bezpieczne zadawanie pytań, kroki eskalacji i zgłaszanie zawiadomień o podejrzeniu. Zdobądź jasne wskazówki dotyczące dokumentacji, prowadzenia rejestrów zgodnych z RODO, komunikacji bez alarmowania oraz współpracy z oficerami AML, audytorami, FIU i organami ścigania.

Zalety Elevify

Rozwijaj umiejętności

  • Wypatruj czerwonych flag AML: wykrywaj ryzykowne wzorce w kontach detalicznych i małych firm.
  • Stosuj KYC i CDD: weryfikuj klientów, oceń ryzyko i dokumentuj sprawdzenia szybko.
  • Składaj zawiadomienia o podejrzeniu: przygotowuj jasne, zgodne z prawem SAR-y z solidnymi dowodami.
  • Zachowuj dowody AML: prowadź niepodważalne dla audytów zapisy dla audytów, FIU i organów ścigania.
  • Obsługuj eskalacje AML: pytaj klientów bezpiecznie i eskaluj sprawy bez alarmowania.

Sugerowane podsumowanie

Przed rozpoczęciem możesz zmienić rozdziały i liczbę godzin. Wybierz, od którego rozdziału zacząć. Dodawaj lub usuwaj rozdziały. Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę godzin kursu.
Liczba godzin: od 4 do 360

Co mówią nasi studenci

Właśnie awansowałem na Doradcę ds. Wywiadu w Systemie Więziennictwa, a kurs Elevify był kluczowy, bym został wybrany.
EmersonŚledczy Policji
Kurs był niezbędny, aby sprostać oczekiwaniom mojego szefa i firmy, w której pracuję.
SilviaPielęgniarka
Świetny kurs. Dużo cennych informacji.
WiltonStrażak cywilny

FAQ

Kim jest Elevify? Jak to działa?

Czy kursy mają certyfikaty?

Czy kursy są darmowe?

Jaki jest wymiar godzinowy kursu?

Jak wyglądają kursy?

Jak działają kursy?

Jaki jest czas trwania kursów?

Jaki jest koszt lub cena kursów?

Czym jest kurs EAD lub online i jak działa?

Kurs PDF