Kurs Audytora Zgodności
Opanuj kluczowe umiejętności audytu zgodności: próbkowanie, testowanie, CDD/KYC, AML i ocenę ryzyka. Naucz się oceniać kontrole, dokumentować dowody i projektować plany naprawcze, wzmacniające zarządzanie i chroniące firmę w środowisku regulacyjnym.

od 4 do 360h elastycznego czasu nauki
ważny certyfikat w Twoim kraju
Czego się nauczę?
Kurs Audytora Zgodności dostarcza praktycznych umiejętności do planowania i wykonywania ukierunkowanych przeglądów CDD, KYC i AML. Naucz się technik próbkowania i analizy danych, projektowania testów oraz dokumentowania dowodów, a następnie stosuj ocenę ryzyka i klasyfikację ustaleń. Omówisz kluczowe regulacje USA, kontrole oddziałów, planowanie napraw i zwięzłe raportowanie, by szybko dostarczać wiarygodne wyniki audytu.
Zalety Elevify
Rozwijaj umiejętności
- Projektowanie testów zgodności: twórz precyzyjne plany audytowe oparte na ryzyku.
- Przegląd CDD/KYC: oceń pliki małych firm pod kątem luk w AML i regulacjach.
- Skuteczność kontroli: oceń, udokumentuj i przetestuj kluczowe kontrole CDD/KYC.
- Klasyfikacja ustaleń: określ wyniki, przyczyny źródłowe i kroki naprawcze.
- Mapowanie regulacji: powiąż przepisy BSA, AMLA i FinCEN z procedurami audytu.
Sugerowane podsumowanie
Przed rozpoczęciem możesz zmienić rozdziały i liczbę godzin. Wybierz, od którego rozdziału zacząć. Dodawaj lub usuwaj rozdziały. Zwiększaj lub zmniejszaj liczbę godzin kursu.Co mówią nasi studenci
FAQ
Kim jest Elevify? Jak to działa?
Czy kursy mają certyfikaty?
Czy kursy są darmowe?
Jaki jest wymiar godzinowy kursu?
Jak wyglądają kursy?
Jak działają kursy?
Jaki jest czas trwania kursów?
Jaki jest koszt lub cena kursów?
Czym jest kurs EAD lub online i jak działa?
Kurs PDF