Kursus Anti Pencucian Uang dan Kepatuhan
Kuasai lanskap AML dan kepatuhan Brasil untuk hukum bisnis: pahami COAF, CDD, sanksi, STR, KYC/KYB, dan pemantauan transaksi, sambil mempelajari alat praktis, sumber data, dan tata kelola untuk melindungi institusi serta mengurangi risiko regulasi. Kursus ini mencakup kerangka hukum utama dari Banco Central, CVM, COAF, strategi berbasis risiko, serta teknik verifikasi dan pelaporan yang komprehensif untuk profesional di bank dan fintech.
dari 4 hingga 360 jam beban kerja fleksibel
sertifikat yang valid di negara Anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus AML dan Kepatuhan ini memberikan gambaran ringkas dan berorientasi praktik tentang kerangka AML Brasil, termasuk aturan Banco Central, CVM, COAF, dan sanksi. Anda mempelajari penilaian berbasis risiko, KYC yang ditingkatkan, pemeriksaan kepemilikan beneficial, pemantauan transaksi, penanganan peringatan, pelaporan STR, penyimpanan catatan, tata kelola, serta penggunaan penyedia data, API, dan OSINT untuk membangun program kepatuhan yang efektif dan dapat dipertahankan.
Keuntungan Elevify
Kembangkan keterampilan
- Aturan AML Brasil: terapkan kewajiban hukum inti untuk bank dan fintech.
- Desain AML berbasis risiko: bangun model risiko klien dan transaksi praktis.
- KYC ditingkatkan & pemeriksaan UBO: verifikasi identitas, kepemilikan, dan klien berisiko tinggi.
- Pemantauan transaksi: buat peringatan, alur triase, dan kasus siap STR.
- Interaksi regulator: siapkan laporan COAF, audit, dan catatan yang dapat dipertahankan.
Ringkasan yang Disarankan
Sebelum memulai, Anda dapat mengubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana yang ingin Anda mulai. Tambahkan atau hapus bab. Tingkatkan atau kurangi beban kerja kursus.Apa Kata Para Siswa Kami
Kelasnya sangat sempurna. Saya membeli paket satu tahun dan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengikuti berbagai topik yang saya minati tanpa perlu berganti platform... terima kasih atas semua yang kalian lakukan, saya sudah merekomendasikan kalian kepada orang lain...
Giulio CarloSiswa Marketing Digital
Saya suka bagaimana pelajarannya langsung pada intinya dan bagaimana saya bisa berpindah bab dan melewati konten yang tidak saya butuhkan.
Mariana FerresSiswa Fotografi
Saya suka kontennya dan cara presentasi serta transkripsi videonya, yang mempercepat prosesnya!
Luciana AlvarengaSiswa Desain Kuku
Platformnya cepat, mudah digunakan. Keragaman konten dan video pelengkapnya sangat membantu dalam pembelajaran.
André FelipeSiswa Prompt Engineering
FAQ
Siapa Elevify? Bagaimana cara kerjanya?
Apakah kursus memiliki sertifikat?
Apakah kursus gratis?
Apa beban kerja kursus?
Bagaimana kursus itu?
Bagaimana cara kerja kursus?
Apa durasi kursus?
Apa biaya atau harga kursus?
Apa itu kursus EAD atau online dan bagaimana cara kerjanya?
Kursus PDF