Cours d'enquête sur la criminalité financière
Maîtrisez l'enquête sur la criminalité financière grâce à des outils pratiques en analyse de données, lois AML, traçage d'actifs et coopération interinstitutionnelle. Conçu pour les professionnels du droit des affaires devant détecter, prouver et prévenir les schémas complexes de blanchiment d'argent.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Ce cours sur l'enquête en criminalité financière vous fournit des compétences pratiques pour détecter, analyser et contrer des schémas financiers complexes. Apprenez les typologies de blanchiment, l'analyse de transactions et relevés bancaires, l'utilisation d'OSINT et la comptabilité forensic. Maîtrisez les lois clés AML, les outils de gel d'actifs, les demandes MLA, la collecte de preuves et le reporting pour concevoir des contrôles efficaces et soutenir des poursuites fructueuses.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Reconnaître rapidement les schémas de criminalité financière et les typologies de blanchiment dans des cas réels.
- Maîtriser l'analyse transactionnelle avec OSINT, données bancaires et bases de SQL.
- Appliquer les outils légaux de recouvrement : lois AML, ordonnances de gel et recours civils.
- Démasquer les structures corporate : bénéficiaires effectifs, sociétés écrans et intermédiaires.
- Planifier les enquêtes : élaborer des plans d'action, coordonner les FIU et les demandes MLA transfrontalières.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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