formation conformité bancaire
Maîtrisez la conformité bancaire avec des outils pratiques pour l'AML, le KYC, le screening des sanctions et les déclarations SAR. Apprenez à évaluer les risques clients, à concevoir des contrôles et à préparer des dossiers prêts pour les régulateurs : des compétences essentielles pour les professionnels du droit des affaires et de la conformité financière.
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
La Formation Conformité Bancaire vous fournit des compétences pratiques pour évaluer les risques clients, structurer les diligences raisonnables ordinaires et renforcées, et appliquer les règles AML et KYC en toute confiance. Apprenez à concevoir des modèles de notation des risques, à documenter des dossiers conformes aux exigences réglementaires, à gérer le screening des sanctions, à affiner la surveillance des transactions et à traiter les déclarations SAR/STR afin de soutenir des contrôles robustes, de réduire l'exposition aux risques et de répondre efficacement aux attentes des superviseurs.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Notation des clients basée sur les risques : construisez des matrices pratiques pour les clients bancaires à haut risque.
- Diligences raisonnables ordinaires et renforcées avancées : vérifiez les structures de propriété complexes, entités offshore et exposition aux PEP.
- Screening des sanctions et surveillance AML : concevez des règles, triez les alertes et réduisez les faux positifs.
- Déclarations SAR/STR : décidez quand déposer, documentez le raisonnement et évitez l'alerte du client.
- Dossiers conformes aux exigences réglementaires : préparez des enregistrements KYC, de surveillance et d'escalade résistants à l'audit.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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