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Cours de conformité LBA

Cours de conformité LBA
de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays

Que vais-je apprendre ?

Ce cours de conformité LBA offre un aperçu concis et pratique du cadre LBA brésilien, des déclarations COAF et des règles de la Banque Centrale. Apprenez à appliquer KYC et EDD, concevoir une surveillance efficace des transactions pour PIX et transferts instantanés, gérer les faux positifs, documenter des décisions défendables, traiter les incidents et interagir avec confiance auprès des régulateurs tout en protégeant votre institution des risques légaux, financiers et réputationnels.

Avantages d'Elevify

Développez des compétences

  • Concevoir des contrôles LBA : construire, tester et affiner rapidement des règles de surveillance adaptées au Brésil.
  • Maîtriser les déclarations COAF : rédiger des STR solides et gérer facilement les demandes des régulateurs.
  • Appliquer un KYC basé sur le risque : effectuer une EDD sur les PEPs, clients à haut risque et flux offshore.
  • Enquêter sur les alertes : utiliser les données, l'analyse de liens et les typologies pour clore rapidement les cas LBA.
  • Gérer les crises LBA : répondre aux incidents, médias et audits avec des dossiers défendables.

Résumé suggéré

Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.
Charge de travail : entre 4 et 360 heures

Ce que nos étudiants disent

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été crucial pour que je sois choisi.
EmersonEnquêteur de Police
Le cours était essentiel pour répondre aux attentes de mon patron et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Super cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-Pompier Civil

FAQs

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours ont-ils des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours PDF