Formation sur la conformité KYC
Maîtrisez la conformité KYC allemande en finance : apprenez les exigences GwG et BaFin, vérifiez les clients privés et entreprises, utilisez les outils KYC numériques, détectez les activités suspectes et documentez les cas pour résister aux audits, rapports FIU et revues de risques.

de 4 à 360h de charge de travail flexible
certificat valide dans votre pays
Que vais-je apprendre ?
Cette formation KYC vous fournit des compétences pratiques et actualisées pour respecter avec assurance les exigences AML et GwG allemandes. Apprenez les normes CDD, règles d'identification et interactions RGPD, puis appliquez-les à l'onboarding privé et corporate, vérifications de bénéficiaires effectifs, outils de vérification numérique, surveillance des transactions, déclaration d'activités suspectes et documentation prête pour audits via des workflows réels.
Avantages d'Elevify
Développez des compétences
- Évaluation des risques KYC : évaluer les clients privés et entreprises selon les règles GwG allemandes.
- Surveillance des transactions : repérer les signaux d'alerte, structurer les alertes et escalader rapidement.
- Déclaration d'activités suspectes : rédiger des SAR clairs et collaborer avec la FIU.
- Outils KYC numériques : utiliser l'eID, le screening des sanctions et la documentation inaltérable.
- Gestion de cas : documenter les dossiers, approbations et notes d'enquête pour les audits.
Résumé suggéré
Avant de commencer, vous pouvez changer les chapitres et la charge de travail. Choisissez avec quel chapitre commencer. Ajoutez ou retirez des chapitres. Augmentez ou diminuez la charge de travail du cours.Ce que nos étudiants disent
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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