Konekte
Chwazi lang ou

formation conformité bancaire

formation conformité bancaire
soti 4 rive 360h chaj travay fleksib
sètifika valab nan peyi ou

Kisa m ap aprann?

La Formation Conformité Bancaire vous fournit des compétences pratiques pour évaluer les risques clients, structurer les diligences raisonnables ordinaires et renforcées, et appliquer les règles AML et KYC en toute confiance. Apprenez à concevoir des modèles de notation des risques, à documenter des dossiers conformes aux exigences réglementaires, à gérer le screening des sanctions, à affiner la surveillance des transactions et à traiter les déclarations SAR/STR afin de soutenir des contrôles robustes, de réduire l'exposition aux risques et de répondre efficacement aux attentes des superviseurs.

Avantaj Elevify

Devlope konpetans

  • Notation des clients basée sur les risques : construisez des matrices pratiques pour les clients bancaires à haut risque.
  • Diligences raisonnables ordinaires et renforcées avancées : vérifiez les structures de propriété complexes, entités offshore et exposition aux PEP.
  • Screening des sanctions et surveillance AML : concevez des règles, triez les alertes et réduisez les faux positifs.
  • Déclarations SAR/STR : décidez quand déposer, documentez le raisonnement et évitez l'alerte du client.
  • Dossiers conformes aux exigences réglementaires : préparez des enregistrements KYC, de surveillance et d'escalade résistants à l'audit.

Rezime sijere

Anvan ou kòmanse, ou ka chanje chapit yo ak chaj travay la. Chwazi ak ki chapit ou vle kòmanse. Ajoute oswa retire chapit. Ogmante oswa diminye chaj travay kou a.
Chaj travay: ant 4 ak 360 èdtan

Sa kèlkes etidyan nou yo di

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été crucial pour que je sois choisi.
EmersonEnquêteur de Police
Le cours était essentiel pour répondre aux attentes de mon patron et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Super cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-Pompier Civil

FAQs

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours ont-ils des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours PDF