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Cours de LBA et conformité

Cours de LBA et conformité
soti 4 rive 360h chaj travay fleksib
sètifika valab nan peyi ou

Kisa m ap aprann?

Ce cours sur la LBA et la conformité offre un aperçu concis et pratique du cadre LBA brésilien, incluant Banco Central, CVM, COAF et règles de sanctions. Vous apprendrez l'évaluation des risques, KYC renforcé, vérifications de propriété bénéficiaire, surveillance des transactions, gestion des alertes, déclaration de STR, conservation des registres, gouvernance, et utilisation de fournisseurs de données, API et OSINT pour bâtir des programmes de conformité efficaces et défendables.

Avantaj Elevify

Devlope konpetans

  • Règles LBA brésiliennes : appliquez les obligations légales principales pour banques et fintechs.
  • Conception LBA basée sur les risques : construisez des modèles pratiques de risques clients et transactions.
  • KYC renforcé et vérifications UBO : vérifiez identité, propriété et clients à haut risque.
  • Surveillance des transactions : élaborez alertes, flux de triage et cas prêts pour STR.
  • Interaction réglementaire : préparez rapports COAF, audits et registres défendables.

Rezime sijere

Anvan ou kòmanse, ou ka chanje chapit yo ak chaj travay la. Chwazi ak ki chapit ou vle kòmanse. Ajoute oswa retire chapit. Ogmante oswa diminye chaj travay kou a.
Chaj travay: ant 4 ak 360 èdtan

Sa kèlkes etidyan nou yo di

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été crucial pour que je sois choisi.
EmersonEnquêteur de Police
Le cours était essentiel pour répondre aux attentes de mon patron et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Super cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-Pompier Civil

FAQs

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours ont-ils des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours PDF