Cours Avancé d'Agent de Conformité
Maîtrisez le rôle d'agent de conformité avancé avec des outils pratiques en évaluation des risques, diligence raisonnable, enquêtes et contrôles contractuels, conçu pour les professionnels du droit des affaires dirigeant des programmes de conformité multinationaux et anti-corruption.

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Ce cours avancé pour agents de conformité offre une feuille de route concise et pratique pour concevoir, mettre en œuvre et optimiser des programmes de conformité globaux. Vous apprendrez l'évaluation des risques, la diligence raisonnable sur les tiers et clients, la rédaction de politiques, les garanties contractuelles, le suivi basé sur les KPI, les contrôles assistés par la technologie et la gestion des enquêtes, alignés sur les normes américaines, mexicaines, colombiennes, espagnoles et internationales.
Avantaj Elevify
Devlope konpetans
- Concevoir des programmes de conformité basés sur les risques : créer des cartes de chaleur, des KPI et des contrôles intelligents.
- Diriger la diligence raisonnable sur les tiers : KYC échelonnés, EDD, détection des signaux d'alarme, remédiation.
- Rédiger des politiques et clauses robustes : anti-corruption, LCB-FT, sanctions, droits d'audit et de sortie.
- Gérer les enquêtes de bout en bout : tri, preuves, remédiation, contact avec les régulateurs.
- Aligner les programmes sur les lois globales : FCPA, LCB-FT, OFAC, ISO 37001/37301, règles LATAM.
Rezime sijere
Anvan ou kòmanse, ou ka chanje chapit yo ak chaj travay la. Chwazi ak ki chapit ou vle kòmanse. Ajoute oswa retire chapit. Ogmante oswa diminye chaj travay kou a.Sa kèlkes etidyan nou yo di
FAQs
Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?
Les cours ont-ils des certificats ?
Les cours sont-ils gratuits ?
Quelle est la charge de travail des cours ?
À quoi ressemblent les cours ?
Comment fonctionnent les cours ?
Quelle est la durée des cours ?
Quel est le coût ou le prix des cours ?
Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?
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