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Formation D'officier de Lutte Contre le Blanchiment D'argent

Formation D'officier de Lutte Contre le Blanchiment D'argent
soti 4 rive 360h chaj travay fleksib
sètifika valab nan peyi ou

Kisa m ap aprann?

Cette formation d'officier de lutte contre le blanchiment d'argent vous fournit des compétences pratiques pour respecter les règles AML allemandes et européennes pour les institutions de paiement, du screening des sanctions et reporting FIU au KYC, EDD et vérifications de propriété bénéficiaire. Apprenez à concevoir des évaluations de risques, à mettre en place une surveillance efficace des transactions, à gérer les alertes, à documenter les enquêtes et à implémenter une gouvernance robuste, des KPIs et des technologies pour une opération conforme et efficace.

Avantaj Elevify

Devlope konpetans

  • Maîtrise du cadre AML : appliquer rapidement les règles allemandes, européennes et des sanctions aux paiements.
  • KYC basé sur les risques : exécuter CDD, EDD et vérifications des bénéficiaires effectifs avec précision.
  • Surveillance des transactions : concevoir, ajuster et tester des scénarios AML pour paiements en ligne.
  • Gestion des alertes : enquêter sur les cas, déposer des rapports FIU et documenter selon les normes BaFin.
  • Gouvernance AML : définir KPIs, contrôles et lignes de reporting pour les institutions de paiement.

Rezime sijere

Anvan ou kòmanse, ou ka chanje chapit yo ak chaj travay la. Chwazi ak ki chapit ou vle kòmanse. Ajoute oswa retire chapit. Ogmante oswa diminye chaj travay kou a.
Chaj travay: ant 4 ak 360 èdtan

Sa kèlkes etidyan nou yo di

Je viens d'être promu Conseiller en Renseignement du Système Pénitentiaire, et le cours d'Elevify a été crucial pour que je sois choisi.
EmersonEnquêteur de Police
Le cours était essentiel pour répondre aux attentes de mon patron et de l'entreprise où je travaille.
SilviaInfirmière
Super cours. Beaucoup d'informations précieuses.
WiltonSapeur-Pompier Civil

FAQs

Qui est Elevify ? Comment ça fonctionne ?

Les cours ont-ils des certificats ?

Les cours sont-ils gratuits ?

Quelle est la charge de travail des cours ?

À quoi ressemblent les cours ?

Comment fonctionnent les cours ?

Quelle est la durée des cours ?

Quel est le coût ou le prix des cours ?

Qu'est-ce qu'un cours EAD ou en ligne et comment ça fonctionne ?

Cours PDF