curso de prevención de blanqueo de capitales y compliance
Domina el panorama brasileño de prevención de blanqueo de capitales y cumplimiento normativo: comprende COAF, CDD, sanciones, STR, KYC/KYB y monitoreo de transacciones, mientras aprendes herramientas prácticas, fuentes de datos y gobernanza para proteger instituciones y reducir riesgos regulatorios. Este curso proporciona conocimientos esenciales para aplicar marcos legales en bancos y fintechs.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento ofrece una visión concisa y práctica del marco brasileño contra el lavado de dinero, incluyendo regulaciones del Banco Central, CVM, COAF y sanciones. Aprenderás evaluación de riesgos basada en criterios, KYC mejorado, verificación de beneficiarios finales, monitoreo de transacciones, manejo de alertas, reportes de STR, registro de operaciones, gobernanza y uso de proveedores de datos, APIs y OSINT para programas de cumplimiento efectivos y defendibles.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Regulaciones brasileñas AML: aplica obligaciones legales clave para bancos y fintechs.
- Diseño AML basado en riesgos: construye modelos prácticos de riesgo de clientes y transacciones.
- KYC mejorado y verificaciones UBO: valida identidad, propiedad y clientes de alto riesgo.
- Monitoreo de transacciones: diseña alertas, flujos de triaje y casos listos para STR.
- Interacción con reguladores: prepara reportes COAF, auditorías y registros defendibles.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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