Curso de fundamentos de monitorización de transacciones financieras
Domina la monitorización de transacciones financieras con herramientas prácticas para detectar señales de alerta, diseñar reglas y alertas efectivas, trabajar con datos de ERP y bancos, y colaborar con cumplimiento para reducir fraudes, riesgos de sanciones y errores costosos en pagos. Este curso te equipa con conocimientos esenciales en LAV, detección de riesgos y flujos operativos para una gestión segura y eficiente.
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Fundamentos de Monitorización de Transacciones Financieras te brinda habilidades prácticas para detectar pagos sospechosos, diseñar reglas efectivas y trabajar con confianza con datos de ERP y bancos. Aprende conceptos clave de LAV, sanciones y países de alto riesgo, reconoce señales de alerta, usa herramientas simples para revisiones de muestras y aplica flujos de trabajo claros, vías de escalada y gobernanza para mantener los pagos de tu organización controlados y conformes.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Mapeo de datos ERP y bancarios: vincula rápidamente contabilidad general, cuentas por cobrar/pagar y extractos para monitorización.
- Detección de señales de alerta: identifica patrones riesgosos, jurisdicciones y contrapartes de forma rápida.
- Diseño de reglas de monitorización: crea, prueba y refina alertas prácticas con datos reales.
- Flujos de investigación de casos: documenta verificaciones, rastros de evidencia y escaladas claras.
- Conceptos básicos de LAV y sanciones: aplica reglas centrales, listas y conceptos PEP en el trabajo diario.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoQué dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...
Giulio CarloEstudiante de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana FerresEstudiante de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana AlvarengaEstudiante de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André FelipeEstudiante de Ingeniería de Prompt
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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