curso de prevención de blanqueo de capitales y compliance
Domina el panorama de AML y compliance en Brasil para derecho empresarial: comprende COAF, CDD, sanciones, STR, KYC/KYB y monitoreo de transacciones, mientras aprendes herramientas prácticas, fuentes de datos y gobernanza para proteger instituciones y reducir riesgos regulatorios.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El curso de AML y Compliance ofrece una visión concisa y práctica del marco AML de Brasil, incluyendo Banco Central, CVM, COAF y reglas de sanciones. Aprenderás evaluación basada en riesgo, KYC mejorado, verificaciones de beneficiarios efectivos, monitoreo de transacciones, manejo de alertas, reportes STR, registro de datos, gobernanza, y uso de proveedores de datos, APIs y OSINT para programas de compliance efectivos y defendibles.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Reglas AML brasileñas: aplica obligaciones legales clave para bancos y fintechs.
- Diseño AML basado en riesgo: construye modelos prácticos de riesgo de clientes y transacciones.
- KYC mejorado y chequeos UBO: verifica identidad, propiedad y clientes de alto riesgo.
- Monitoreo de transacciones: crea alertas, flujos de triaje y casos listos para STR.
- Interacción con reguladores: prepara reportes COAF, auditorías y registros defendibles.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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