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Entrenamiento en Cumplimiento Bancario

Entrenamiento en Cumplimiento Bancario
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Entrenamiento en Cumplimiento Bancario te brinda habilidades prácticas para evaluar riesgos de clientes, estructurar CDD y EDD, y aplicar reglas de LAL y KYC con confianza. Aprende a diseñar modelos de puntuación de riesgo, documentar archivos listos para reguladores, gestionar detección de sanciones, optimizar monitoreo de transacciones y manejar reportes SAR/STR para respaldar controles robustos, reducir exposición y cumplir expectativas supervisoras eficientemente.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Puntuación de clientes basada en riesgo: construye matrices prácticas para clientes bancarios de alto riesgo.
  • CDD/EDD avanzado: verifica propiedad compleja, entidades offshore y exposición a PEP.
  • Monitoreo de sanciones y LAL: diseña reglas, tria alertas y reduce falsos positivos.
  • Reporte de SAR/STR: decide cuándo presentar, documenta el razonamiento y evita alertar al cliente.
  • Archivos listos para reguladores: prepara registros a prueba de auditorías para KYC, monitoreo y escalamiento.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es el tiempo de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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